美国起诉10名涉嫌加密货币洗售交易的外国公民

• 美国联邦大陪审团已起诉 10 名外籍人员，指控他们涉嫌参与加密货币“洗售交易”（wash trading）计划。
• 涉案人员关联四家加密货币公司：Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian。
• 截至目前，执法部门已在该系列案件中扣押了超过 100 万美元 的加密资产。

市场操纵计划概述

根据加利福尼亚北区检察官发布的声明，这些公司的高管和员工被指控策划“拉高抛售”（pump-and-dump）计划，导致美国及其他地区的投资者遭受损失。被告充当非法做市商，通过洗售交易制造特定加密货币交易活跃的假象，从而引诱不知情的投资者购买估值过高的资产。

被告人及引渡细节

包括两名首席执行官在内的三名被告于去年在新加坡被捕，并于周一被引渡至奥克兰联邦法院受审。Vortex 的 24 岁俄罗斯籍首席执行官 Gleb Gora 已完成首次出庭。此前，他与同公司的 Sergei Ryzhkov 和 Michael Vogel 已于去年 8 月因涉嫌共谋电汇诈骗和人为抬高币价被起诉。

Contrarian 的高管、印度籍人员 Manu Singh 和 Vasu Sharma 也在周一出庭。此外，被起诉的还包括 Contrarian 的 Kushagra Srivastava、Antier 的 Sabby Singh，以及 Gotbit 的员工 Ian Sofronov 等人。

法律后果与判决进展

若罪名成立，被告每项违规行为将面临最高 20 年的监禁以及 25 万美元的罚款。部分被告已接受法律制裁，Gotbit 的 Antoine Tsao 和 Nemanja Popov 此前已认罪并被判刑。此外，Gotbit 创始人 Aleksei Andriunin 因主导价值数百万美元的洗售交易，已于 2025 年 6 月被判处 8 个月监禁。