英国制裁涉东南亚诈骗案的加密平台Xinbi

• 英国政府已对 Xinbi 实施制裁，这是一个为东南亚诈骗网络提供便利的加密货币市场。
• 区块链分析显示，从 2021 年到 2025 年，Xinbi 处理了超过 199 亿美元的非法交易。
• 制裁措施还针对 Legend Innovation Co. 及其在柬埔寨运营的 #8 Park 园区，该园区涉嫌囚禁 20,000 名被迫从事诈骗活动的贩卖人口受害者。

打击 Xinbi 犯罪基础设施

英国外交、联邦和发展事务部及内政部正式宣布制裁非法中文市场 Xinbi。该平台被指控为诈骗网络的核心枢纽，提供包括出售被盗个人数据和诈骗运营商使用的卫星上网设备在内的各项服务。英国是全球首个对 Xinbi 实施制裁的国家，旨在将其从合法加密生态系统中隔离，并削弱其处理交易的能力。

根据 Chainalysis 的数据，该市场在洗钱和无牌场外交易（OTC）中的参与程度令人震惊：

• 总交易额：超过 199 亿美元。
• 主要活动：洗钱、促进非法场外交易以及支持全球诈骗基础设施。

人权侵害与诈骗园区

除了数字平台，制裁还针对东南亚诈骗行动的实体设施。运营柬埔寨臭名昭著的 #8 Park 园区的 Legend Innovation Co. 及其董事 Eang Soklim 已被列入黑名单。这些园区以“杀猪盘”（虚假浪漫关系诈骗）和极端侵犯人权行为而闻名。官员指出，这些中心内的许多工作人员本身就是人口贩卖的受害者，他们被虚假招聘广告诱骗，并在酷刑威胁下被迫从事诈骗。

财务影响与资产扣押

英国此次行动是在去年针对 Prince Group 金融网络采取行动之后进行的，该行动已冻结了超过 10 亿英镑（13 亿美元） 的资产。新的制裁将导致伦敦多处高价值资产被冻结，其中包括：

• 一栋价值 1 亿英镑（1.33 亿美元） 的办公大楼。
• 两栋价值数百万英镑的豪宅。
• 一架私人直升机。

英国欧洲、北美及海外领土事务国务大臣 Stephen Doughty 强调，英国不会容忍其公民成为这些可怕诈骗的受害者，也不会容忍这些诈骗中心发生的恐怖人权侵害。此举发生在 6 月英国非法金融峰会之前，届时政府计划推动加强打击跨境洗钱的国际协作。