美国起诉涉嫌利用加密货币贩运芬太尼的中国公民

• 俄亥俄州联邦大陪审团起诉了两家中国制药公司及六名个人，指控其涉嫌贩运芬太尼前体物质。
• 加密货币是其促进国际交易及洗钱的核心支付手段。
• 动物镇静剂右美托咪定被作为填充剂出售，可使芬太尼产量增加 20倍。
• 2025年，流向中国前体供应商的链上资金达到了 3910万美元。

起诉详情与“美工刀行动”

俄亥俄州一个联邦大陪审团已对 Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd.（山东比特维化工有限公司）和 Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd.（山东冉航生物科技有限公司）以及六名中国公民提起诉讼，指控其参与全球毒品贩运网络。此次执法行动是美国联邦调查局（FBI）“美工刀行动” (Operation Box Cutter) 的一部分，旨在拆解国际芬太尼分销的金融和物流基础设施。

除了贩毒指控外，其中三名被告还被控向被美国政府列为外国恐怖组织的墨西哥毒品卡特尔提供物质支持。如果罪名成立，被告将面临严厉处罚，其中贩毒罪最高可判处终身监禁，洗钱和恐怖主义相关罪名最高可判处20年监禁。

加密货币在洗钱中的作用

当局强调，加密货币在这些非法供应链的运作中起着至关重要的作用。根据 TRM Labs 的报告，约 97% 的中国毒品前体制造商接受数字资产付款。资金流向通常遵循复杂的层化模式：

• 初始收集地址接收稳定币。
• 资金被切碎并通过一系列中转钱包进行转移。
• 资产最终在跨境出口点兑换为法币。

数据显示，此类物质的加密货币相关支付稳步上升，流入资金从 2023年 的 3090万美元 增加到 2024年 的 3470万美元，并在 2025年 达到 3910万美元。

生产影响与执法策略

起诉书显示，这些公司销售右美托咪定等化学品，这是一种用于稀释芬太尼的动物镇静剂。这种填充剂使贩毒者能够显著扩大其产品体积；一公斤芬太尼可以被稀释成足以产生数百万份街头剂量的成品。

美国检察官 Dominick S. Gerace II 表示，目标是打击整个供应链，从中国的制药供应商到美国街头的分销商。这标志着执法重点的战略转向，即针对阿片类药物危机的上游促成者，包括用于转移非法销售所得的加密货币钱包持有者。