印度法院驳回 CoinDCX 创始人冒充诈骗指控

• 印度塔那 (Thane) 地方法院裁定，没有初步证据表明 CoinDCX 联合创始人 Sumit Surendra Gupta 和 Niraj Ashok Khandelwal 涉嫌欺诈。
• 该案件涉及一起利用仿冒网站 coindcx.pro 进行的欺诈，涉案金额达 710 万印度卢比（约 7.5 万美元）。
• 法院在确认举报人是被冒充交易所的第三方误导后，于 3 月 23 日 批准了两名创始人的保释申请。

司法判决与保释条件

印度地方法院已批准加密货币交易所 CoinDCX 联合创始人的保释申请，理由是没有任何初步证据支持针对他们的诈骗指控。创始人 Sumit Surendra Gupta 和 Niraj Ashok Khandelwal 此前因一名投资者的投诉被带走讯问并被拘留过周末。然而，法院在 3 月 23 日 的裁决中指出，即便经过初步证据审查，也无法建立针对这两位高管的指控。

法院命令两名创始人各缴纳 5 万印度卢比（约 530 美元）的保证金后予以释放。保释条件要求他们必须配合后续的调查和审理工作。

冒充欺诈案详情

调查重点是一个使用 coindcx.pro 域名的欺诈平台，该平台旨在模仿合法的印度交易所。案件举报人在法庭上承认，他在 Kausa Mumbra 一家咖啡馆进行交易时见到的人并非这两位创始人。相反，举报人提交了一份宣誓书，确认一名叫 Rana 的人才是实施欺诈的当事人。

关于和解的关键事实包括：

• 主要被告 Rana 已经向受害者偿还了 710 万卢比 的被骗金额。
• 受害者与主要被告之间已达成“友好和解”。
• 法院指出，调查人员对释放 CoinDCX 创始人没有异议。

企业回应与市场背景

法院判决后，CoinDCX 于 3 月 24 日 发表声明，澄清该事件是一起典型的第三方冒充案件。公司强调，网站 coindcx.pro 与其官方运营没有任何联系。该交易所将此事件视为针对印度金融和加密货币行业知名品牌的网络钓鱼及冒充诈骗风险上升的一个缩影。公司敦促用户核实所有域名，并仅通过官方验证的社交媒体账号和平台进行互动，以防落入类似的诈骗陷阱。