CoinDCX 创始人涉嫌诈骗被捕，官方称系冒名顶替

• CoinDCX 联合创始人 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 因涉嫌加密货币投资欺诈在印度班加罗尔被捕。
• 该案件涉及一名受害者，声称因高额回报和加盟权承诺被骗取约 7160 万卢比（约 8.5 万美元）。
• CoinDCX 否认了相关指控，称该事件是针对创始人的品牌冒充阴谋，涉及虚假域名 coindcx.pro。

逮捕及指控详情

印度估值最大的加密货币交易所联合创始人近日被塔那（Thane）警方拘留。法院已裁定将 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 移交警方关押至 3 月 23 日。该调查源于 3 月 16 日由一名来自 Mumbra 的保险顾问提交的第一信息报告（FIR）。

投诉人称，在 2025 年 8 月至 2026 年 2 月期间，他因获得 CoinDCX 品牌相关的高收益承诺及加盟权而被骗。FIR 中共列出了六名个人，其中包括这两位联合创始人。

CoinDCX 的回应

在 3 月 21 日发布的一份声明中，CoinDCX 强烈反驳了这些指控，称该 FIR 是由冒充公司领导层的个人策划的“虚假阴谋”。公司断言，欺诈行为是通过与官方平台无关的虚假域名 coindcx.pro 进行的。CoinDCX 补充道，投诉人在采取法律行动前从未直接联系过交易所。

该交易所强调了印度数字金融生态系统中日益严重的网络欺诈威胁，并报告称，在 2024 年 4 月 1 日至 2026 年 1 月 5 日期间，公司已举报了超过 1212 个冒充其品牌的虚假网站。

公司背景与近期挑战

这一法律纠纷发生在交易所快速发展但又充满挑战的时期。CoinDCX 由 IIT 孟买校友于 2018 年创立，在 2025 年 10 月获得 Coinbase Ventures 投资后，估值达到 24.5 亿美元。

关于该交易所的关键数据包括：

• 拥有超过 2000 万注册用户，年交易额达 1650 亿美元。
• 2021 年成为印度首家加密货币独角兽企业，估值达 11 亿美元。
• 2025 年 7 月曾因员工电脑感染恶意软件导致 4400 万美元被盗，但公司通过自有资金弥补了损失，保护了客户资产。

目前，两名创始人仍被警方拘留，有关部门正继续调查涉嫌欺诈的细节及其关联性。