CoinDCX创始人因诈骗案受查，平台称遭冒名顶替

• 印度加密货币交易所 CoinDCX 的联合创始人 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 因涉嫌一起加密投资诈骗案正接受塔那警方的调查。
• 案件涉及一名受害者通过冒充 CoinDCX 官方平台的虚假网站损失了约 710 万印度卢比（约 7.5 万美元）。
• CoinDCX 否认了相关指控，称其创始人遭遇了阴谋，并指出在过去两年中已报告了超过 1,212 个冒用其品牌的虚假网站。

调查进展与诈骗指控

印度知名加密货币交易所 CoinDCX 的联合创始人 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 最近卷入了一场法律纠纷。根据印度塔那警方的投诉，两人涉嫌刑事背信罪。部分当地媒体报道称两人已被逮捕，而另一些媒体则表示他们只是被传唤接受问询。此案的核心是一个冒充 CoinDCX 的虚假网站，一名 42 岁的保险顾问声称在被诱导通过该网站投资后，损失了约 710 万印度卢比。

CoinDCX 的回应与品牌冒充危机

针对这一诉讼，CoinDCX 在社交媒体上发表声明，称该指控是冒名顶替者精心策划的“阴谋”。公司解释称，受害者的资金流向了与交易所无关的第三方账户。CoinDCX 强调，品牌冒用是印度数字金融领域日益严重的问题。据统计，在 2024 年 4 月 1 日至 2026 年 1 月 5 日期间，该公司已发现并报告了 1,212 个冒充其官方域名的非法网站。

市场背景与公司安全记录

此次事件发生之际，印度的在线投资诈骗正呈现上升趋势。数据统计显示，2025 年投资诈骗占印度所有财务损失的 76%。全球范围内，Web3 平台在同年因黑客攻击和漏洞利用损失了约 39.5 亿美元。CoinDCX 成立于 2018 年，在 2025 年 10 月获得 Coinbase Ventures 投资后估值达到 24.5 亿美元。尽管如此，该交易所也面临过安全考验，2025 年 7 月曾因内部账户遭黑客攻击损失约 4,400 万美元，不过公司当时表示客户资产未受影响。