Mỹ truy tố 10 người nước ngoài vì thao túng giá crypto

• Bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã truy tố 10 công dân nước ngoài liên quan đến các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử vì cáo buộc thực hiện hành vi "giao dịch chéo" (wash trading).
• Các công ty tiền điện tử liên quan bao gồm Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian.
• Các cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1 triệu USD tiền điện tử cho đến nay trong các vụ án nêu trên.

Âm mưu thao túng thị trường

Các công tố viên tại Quận Bắc California cáo buộc rằng giám đốc điều hành và nhân viên của bốn công ty tiền điện tử đã dàn dựng các kế hoạch "đẩy giá và xả hàng" (pump-and-dump), gây thiệt hại cho các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác. Theo cáo trạng, các bị cáo đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường bất hợp pháp và thực hiện wash trading để tạo ra vẻ ngoài giả tạo rằng một số loại tiền điện tử có khối lượng giao dịch tích cực và tự nhiên. Hành vi này nhằm thu hút những nhà đầu tư thiếu cảnh giác mua vào các tài sản đã bị thổi phồng giá trị.

Chi tiết về các bị cáo và quá trình dẫn độ

Ba bị cáo, bao gồm hai giám đốc điều hành, đã bị bắt vào năm ngoái tại Singapore và được dẫn độ để trình diện tại tòa án liên bang ở Oakland vào thứ Hai. Gleb Gora, một công dân Nga 24 tuổi và là CEO của Vortex, đã có buổi trình diện đầu tiên. Trước đó, vào tháng 8, Gora cùng hai đồng phạm tại Vortex là Sergei Ryzhkov và Michael Vogel đã bị truy tố về tội âm mưu gian lận đường truyền và thao túng giá.

Các giám đốc điều hành của Contrarian và là công dân Ấn Độ, Manu Singh và Vasu Sharma, cũng đã xuất hiện tại tòa sau khi bị dẫn độ từ Singapore vào tháng 10. Các bị cáo khác bao gồm Kushagra Srivastava (Contrarian), Sabby Singh (Antier), cùng các nhân viên của Gotbit là Antoine Tsao, Ian Sofronov và Nemanja Popov.

Hậu quả pháp lý và các bản án

Nếu bị kết tội, các bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù và khoản tiền phạt 250.000 USD cho mỗi lần vi phạm. Một số bị cáo đã bắt đầu nhận án; Antoine Tsao và Nemanja Popov của Gotbit đã nhận tội và bị tuyên án. Ngoài ra, người sáng lập Gotbit, Aleksei Andriunin, đã bị kết án 8 tháng tù vào tháng 6 năm 2025 sau khi các công tố viên xác định nhà tạo lập thị trường này đã thực hiện các giao dịch chéo trị giá hàng triệu đô la.