CoinDCX chi 11 triệu USD chống lừa đảo sau khi được minh oan

• CoinDCX đã cam kết chi 100 crore rupee (khoảng 11 triệu USD) để thiết lập Mạng lưới Digital Suraksha nhằm chống lại gian lận mạng.
• Hai nhà sáng lập Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal đã được tòa án Ấn Độ tuyên trắng án sau khi bị tạm giữ trong một vụ án giả mạo danh tính.
• Sáng kiến này bao gồm đường dây nóng WhatsApp 24/7 và một API tình báo gian lận để bảo vệ người dùng khỏi các trang web lừa đảo.

Phán quyết của Tòa án và Bối cảnh Pháp lý

Sau khi tòa án Ấn Độ xác định không có cơ sở pháp lý chống lại các nhà sáng lập CoinDCX, sàn giao dịch này đã chính thức công bố các bước tiếp theo để bảo vệ khách hàng. Trước đó, vào ngày 21 tháng 3, CEO Sumit Gupta và đồng sáng lập Neeraj Khandelwal đã bị cảnh sát Thane tạm giữ sau khi một nhà đầu tư trình báo bị lừa khoảng 75.000 USD bởi một trang web giả mạo có tên "CoinDCX Pro."

Tòa án sơ thẩm sau đó đã cho phép các nhà sáng lập tại ngoại, khẳng định rằng họ không liên quan đến vụ lừa đảo. Theo điều tra, nạn nhân đã bị các bên thứ ba lừa đảo thông qua một trang web giả mạo và chưa từng gặp gỡ các nhà sáng lập thật. Điều này khớp với những tuyên bố mà CoinDCX đã đưa ra ngay từ đầu vụ việc.

Chi tiết về Mạng lưới Digital Suraksha

Để đáp trả tình trạng giả mạo thương hiệu, Sumit Gupta đã công bố khoản đầu tư 100 crore INR cho Mạng lưới Digital Suraksha. Đây được coi là một nỗ lực thúc đẩy an ninh mạng trên quy mô toàn ngành thay vì chỉ là vấn đề riêng lẻ của một công ty.

Các tính năng chính của mạng lưới bao gồm:

• Đường dây trợ giúp qua WhatsApp trực 24/7 để người dùng xác minh các liên kết và nền tảng trước khi chuyển tiền.
• Một API tình báo gian lận mở, được cung cấp dữ liệu từ danh sách hơn 1.200 trang web giả mạo mà CoinDCX đã xác định.
• Hỗ trợ đào tạo cho các đơn vị phòng chống tội phạm mạng về phân tích pháp y blockchain và truy vết tài sản.
• Chiến dịch nâng cao nhận thức mang tên "Cẩn trọng trước khi giao dịch."

Thách thức chung của Ngành Kỹ thuật số

Gupta nhấn mạnh rằng giả mạo thương hiệu không chỉ là vấn đề của riêng ngành tiền mã hóa. Ông lập luận rằng bất kỳ doanh nghiệp nào có hiện diện kỹ thuật số đều có thể bị sao chép thương hiệu để nhắm vào người tiêu dùng. Hiện tại, sàn giao dịch này đã xác định được hơn 1.200 trang web mạo danh mình.

CoinDCX, với sự hậu thuẫn từ Coinbase, đã được định giá 2,45 tỷ USD vào tháng 10 năm 2025. Mặc dù lộ trình triển khai chi tiết chưa được công bố, nhưng sáng kiến này đánh dấu một bước đi quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và sự an toàn cho cộng đồng tài chính kỹ thuật số tại Ấn Độ.