Việt Nam bắt các nghi phạm lừa đảo liên quan đến sàn ONUS

• Cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan đến nền tảng tiền điện tử ONUS vì cáo buộc lừa đảo đầu tư.
• Cuộc điều tra cho thấy nhóm này đã sử dụng các thủ đoạn thao túng thị trường, quảng cáo sai sự thật và kiểm soát thị trường tập trung để chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư.
• Các loại tiền ảo chính liên quan đến vụ việc bao gồm VNDC, ONUS và HNG, trong khi nền tảng này tuyên bố có hơn 7 triệu người dùng.

Chi tiết cuộc điều tra và cáo buộc

Bộ Công an đã triệt phá một nhóm đối tượng bị cáo buộc dàn dựng kịch bản lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn thông qua nền tảng ONUS. Theo các quan chức, các nghi phạm đã sử dụng các chiến thuật tiếp thị gây nhầm lẫn và các hoạt động giao dịch phối hợp để thu hút nhà đầu tư. Nhóm này bị cáo buộc thao túng cung cầu và điều chỉnh giá token theo ý muốn, đồng thời giới thiệu các tài sản kỹ thuật số này như những cơ hội đầu tư hợp pháp.

Chính quyền cho biết đây là chiến dịch phối hợp của nhiều cơ quan tại nhiều tỉnh thành. Cho đến nay, cảnh sát đã triệu tập hơn 140 cá nhân để thẩm vấn và thu giữ nhiều bằng chứng quan trọng. Mặc dù tổng số tiền thiệt hại của các nhà đầu tư chưa được công bố chi tiết, các điều tra viên cho biết nhóm này đã huy động được hàng tỷ USD.

Các đối tượng và tổ chức liên quan

Nhiều cá nhân giữ chức vụ quan trọng đã được nêu tên trong cuộc điều tra. Trong số những người bị bắt giữ có Vương Lê Vĩnh Nhân, người được xác định là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty fintech Vemanti Group (Mỹ) và có liên quan đến XPLOR, công ty mẹ của ONUS Pro tại Singapore. Các nghi phạm khác bao gồm Trần Quang Chiến, quản trị viên kỹ thuật của sàn giao dịch ONUS, và Ngô Thị Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold.

Phản ứng trước các vụ bắt giữ, Vemanti Group cho biết họ đã thuê cố vấn pháp lý tại Hoa Kỳ để đánh giá tình hình. Mặc dù nền tảng ONUS tuyên bố có lượng người dùng lớn và tài khoản X chính thức với hơn 885.000 người theo dõi, dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy vốn hóa thị trường tự báo cáo của token ONUS chỉ khoảng 25 triệu USD, cho thấy sự chênh lệch lớn giữa quy mô lừa đảo bị cáo buộc và các chỉ số công khai.

Tăng cường trấn áp tội phạm tiền điện tử

Vụ việc này làm nổi bật áp lực pháp lý ngày càng tăng tại Việt Nam, một trong những thị trường tài sản kỹ thuật số bán lẻ năng động nhất thế giới. Đồng thời, các nỗ lực quốc tế nhằm chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử cũng đang được đẩy mạnh. Trong một diễn biến khác, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) gần đây đã bắt giữ một nghi phạm tại Mumbai với cáo buộc tiếp tay buôn người đến các khu lừa đảo tại Myanmar. Các trung tâm này được cho là đã ép buộc các nạn nhân thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến toàn cầu, bao gồm lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư tiền điện tử tại khu vực Myawaddy.