Anh trừng phạt sàn tiền số Xinbi liên quan mạng lưới lừa đảo ĐNA

• Chính phủ Anh đã ban hành các lệnh trừng phạt đối với Xinbi, một thị trường hỗ trợ tiền điện tử chuyên tiếp tay cho các mạng lưới lừa đảo tại Đông Nam Á.
• Phân tích blockchain tiết lộ rằng Xinbi đã xử lý hơn 19,9 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp từ năm 2021 đến 2025.
• Các biện pháp này cũng nhắm vào Legend Innovation Co. và khu phức hợp #8 Park tại Campuchia, nơi bị nghi ngờ giam giữ 20.000 lao động bị buôn bán và ép buộc tham gia các hoạt động gian lận.

Triệt phá hệ sinh thái Xinbi

Chính phủ Anh, thông qua Bộ Ngoại giao và Phát triển cùng Bộ Nội vụ, đã chính thức trừng phạt Xinbi, một thị trường bất hợp pháp bằng tiếng Trung. Nền tảng này bị cáo buộc là trung tâm điều phối cho các mạng lưới lừa đảo, cung cấp các dịch vụ như bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và cung cấp thiết bị internet vệ tinh cho các đối tượng lừa đảo. Là quốc gia đầu tiên trừng phạt Xinbi, Anh đặt mục tiêu cô lập nền tảng này khỏi hệ sinh thái tiền điện tử hợp pháp và làm gián đoạn khả năng thực hiện giao dịch của nó.

Theo dữ liệu từ Chainalysis, sự liên quan của thị trường này trong các hoạt động rửa tiền và giao dịch phi tập trung (OTC) không phép là rất lớn:

• Tổng khối lượng giao dịch: Hơn 19,9 tỷ USD.
• Hoạt động chính: Rửa tiền, tạo điều kiện cho các giao dịch OTC bất hợp pháp và hỗ trợ hạ tầng lừa đảo toàn cầu.

Vi phạm nhân quyền và các trung tâm lừa đảo

Bên cạnh các nền tảng kỹ thuật số, các lệnh trừng phạt còn nhắm vào hạ tầng vật lý của các hoạt động lừa đảo tại Đông Nam Á. Legend Innovation Co., đơn vị vận hành khu #8 Park khét tiếng tại Campuchia, đã bị đưa vào danh sách đen cùng với giám đốc Eang Soklim. Các khu phức hợp này nổi tiếng với các chiêu trò "mổ lợn" (pig butchering) — sử dụng các mối quan hệ tình cảm giả để lừa đảo — và các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Các quan chức lưu ý rằng nhiều nhân công tại các trung tâm này là nạn nhân của nạn buôn người, bị dụ dỗ bởi các quảng cáo việc làm giả và bị ép buộc thực hiện lừa đảo dưới sự đe dọa bị tra tấn.

Tác động tài chính và tịch thu tài sản

Động thái mới nhất của Anh dựa trên những nỗ lực trước đó chống lại mạng lưới tài chính Prince Group, vốn đã dẫn đến việc phong tỏa hơn 1 tỷ bảng Anh (1,3 tỷ USD) tài sản vào năm ngoái. Các lệnh trừng phạt mới sẽ dẫn đến việc đóng băng nhiều bất động sản giá trị cao tại London, bao gồm:

• Một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh (133 triệu USD).
• Hai biệt thự trị giá hàng triệu bảng Anh.
• Một trực thăng riêng.

Stephen Doughty, Bộ trưởng phụ trách Châu Âu, Bắc Mỹ và Các vùng lãnh thổ hải ngoại, nhấn mạnh rằng Anh sẽ không để người dân của mình trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo khủng khiếp này hoặc dung túng cho những hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo. Hành động này diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh về Tài chính Bất hợp pháp của Anh vào tháng 6, nơi chính phủ dự kiến sẽ thúc đẩy sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn trong việc xử lý vấn đề rửa tiền xuyên biên giới.