Mỹ truy tố nhóm người Trung Quốc dùng crypto buôn lậu fentanyl

• Bồi thẩm đoàn liên bang tại Ohio đã truy tố hai công ty dược phẩm Trung Quốc và sáu cá nhân vì hành vi buôn lậu tiền chất fentanyl.
• Tiền mã hóa là phương thức thanh toán chính được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch quốc tế và rửa tiền.
• Medetomidine, một loại thuốc an thần cho động vật, đã được bán như một chất làm loãng để tăng sản lượng fentanyl lên gấp 20 lần.
• Tổng dòng tiền on-chain đổ vào các nhà cung cấp tiền chất Trung Quốc đã đạt 39,1 triệu USD vào năm 2025.

Cáo trạng và Chiến dịch Box Cutter

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Ohio đã buộc tội Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. và Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., cùng với sáu công dân Trung Quốc, vì vai trò của họ trong một mạng lưới buôn bán ma túy toàn cầu. Hành động thực thi pháp luật này là một phần của chiến dịch Operation Box Cutter của FBI, một sáng kiến nhằm triệt phá cơ sở hạ tầng tài chính và hậu cần của mạng lưới phân phối fentanyl quốc tế.

Ngoài các cáo buộc buôn lậu, ba trong số các bị cáo còn phải đối mặt với cáo buộc cung cấp hỗ trợ vật chất cho một băng đảng ma túy Mexico, vốn bị chính phủ Hoa Kỳ xếp loại là tổ chức khủng bố nước ngoài. Nếu bị kết tội, các bị cáo sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc, bao gồm mức án tối đa là tù chung thân cho tội buôn lậu ma túy và lên đến 20 năm cho tội rửa tiền và các tội danh liên quan đến khủng bố.

Vai trò của Tiền mã hóa trong Hoạt động Rửa tiền

Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng tiền mã hóa đóng vai trò trung tâm trong hoạt động của các chuỗi cung ứng bất hợp pháp này. Theo báo cáo từ TRM Labs, khoảng 97% các nhà sản xuất tiền chất ma túy có trụ sở tại Trung Quốc hiện chấp nhận thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số. Dòng tiền thường tuân theo một mô hình phân lớp tinh vi:

• Stablecoin ban đầu được nhận tại một địa chỉ thu thập.
• Tiền được chia nhỏ và chuyển qua một chuỗi các ví trung gian.
• Tài sản cuối cùng được chuyển đổi thành tiền pháp định tại các điểm rút tiền xuyên biên giới.

Dữ liệu cho thấy sự gia tăng ổn định trong các khoản thanh toán liên quan đến tiền mã hóa cho các chất này, với dòng tiền tăng từ 30,9 triệu USD vào năm 2023 lên 34,7 triệu USD vào năm 2024 và đạt 39,1 triệu USD vào năm 2025.

Tác động Sản xuất và Chiến lược Thực thi

Bản cáo trạng tiết lộ rằng các công ty đã tiếp thị các hóa chất như medetomidine, một loại thuốc an thần cho động vật được sử dụng để pha loãng fentanyl. Chất làm loãng này cho phép những kẻ buôn lậu mở rộng đáng kể khối lượng sản phẩm của chúng; một kg fentanyl có thể được nhân lên thành đủ liều lượng để tạo ra hàng triệu đơn vị tiêu thụ trên đường phố.

Luật sư Hoa Kỳ Dominick S. Gerace II tuyên bố rằng mục tiêu là nhắm vào toàn bộ chuỗi cung ứng, từ các nhà cung cấp dược phẩm ở Trung Quốc đến các nhà phân phối tại Hoa Kỳ. Điều này đánh dấu một bước chuyển chiến lược hướng tới việc truy tố các bên tạo điều kiện thượng nguồn cho cuộc khủng hoảng opioid, bao gồm cả những người sở hữu các ví tiền mã hóa được sử dụng để di chuyển lợi nhuận từ các hoạt động bán hàng bất hợp pháp này.