Tòa án Ấn Độ bác bỏ cáo buộc lừa đảo đối với người sáng lập CoinDCX

• Tòa án sơ thẩm tại Thane, Ấn Độ đã phán quyết rằng không có bằng chứng ban đầu nào chống lại hai nhà đồng sáng lập CoinDCX là Sumit Surendra Gupta và Niraj Ashok Khandelwal.
• Vụ việc liên quan đến cáo buộc lừa đảo 71 lakh Rupee Ấn Độ (khoảng 75.000 USD) thông qua một trang web giả mạo có tên coindcx.pro.
• Tòa án đã cho phép bảo lãnh đối với hai nhà sáng lập vào ngày 23 tháng 3 sau khi xác định rằng người tố cáo đã bị một bên thứ ba mạo danh sàn giao dịch đánh lừa.

Phán quyết của Tòa án và Điều kiện Bảo lãnh

Một tòa án sơ thẩm tại Ấn Độ đã chấp thuận cho các nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử CoinDCX được bảo lãnh tại ngoại, kết luận rằng không có bằng chứng sơ bộ nào hỗ trợ cho các cáo buộc lừa đảo chống lại họ. Hai nhà sáng lập, Sumit Surendra Gupta và Niraj Ashok Khandelwal, trước đó đã bị tạm giữ để thẩm vấn trong dịp cuối tuần sau khi có đơn khiếu nại từ một nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong lệnh tòa ban hành ngày 23 tháng 3, thẩm phán tuyên bố rằng các giám đốc điều hành này có quyền được bảo lãnh vì không có vụ án nào được xác lập, ngay cả sau khi xem xét sơ bộ các chứng cứ hiện có.

Mỗi nhà sáng lập được lệnh trả tự do sau khi nộp số tiền bảo lãnh 50.000 Rupee Ấn Độ (khoảng 530 USD). Điều kiện để họ được tại ngoại là phải tiếp tục hợp tác với cơ quan điều tra và quá trình xét xử đang diễn ra.

Chi tiết về Vụ lừa đảo Mạo danh

Cuộc điều tra tập trung vào một nền tảng lừa đảo sử dụng tên miền coindcx.pro, được thiết kế để trông giống như sàn giao dịch chính thống của Ấn Độ. Người tố cáo trong vụ việc đã thừa nhận tại tòa rằng các nhà sáng lập không phải là những người mà ông đã gặp tại một quán cà phê ở Kausa Mumbra, nơi diễn ra giao dịch gian lận. Thay vào đó, người tố cáo đã nộp một bản tuyên thệ xác định một cá nhân khác tên là Rana mới là người thực hiện hành vi lừa đảo.

Các tình tiết chính về việc dàn xếp vụ việc bao gồm:

• Bị cáo chính, Rana, đã hoàn trả số tiền 71 lakh INR bị chiếm đoạt cho nạn nhân.
• Vụ việc đã được phân loại là "giải quyết ổn thỏa" giữa nạn nhân và kẻ thủ ác chính.
• Tòa án lưu ý rằng điều tra viên không phản đối việc trả tự do cho các nhà sáng lập CoinDCX.

Phản ứng của Doanh nghiệp và Bối cảnh Thị trường

Sau quyết định của tòa án, CoinDCX đã đưa ra tuyên bố vào ngày 24 tháng 3, làm rõ rằng vụ việc này là một trường hợp mạo danh bên thứ ba rõ ràng. Công ty nhấn mạnh rằng trang web coindcx.pro không có bất kỳ mối liên hệ nào với hoạt động chính thức của họ. Sàn giao dịch nhận định sự việc này là một phần của xu hướng gia tăng các vụ lừa đảo giả mạo và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (phishing) nhắm vào các thương hiệu lớn trong lĩnh vực tài chính và tiền điện tử tại Ấn Độ. Công ty kêu gọi người dùng xác minh tất cả các tên miền và chỉ tương tác qua các hồ sơ mạng xã hội và nền tảng chính thức đã được xác thực.