Mất 3,4 triệu USD tiền điện tử chỉ từ một tin nhắn 'nhầm số'

• 3,4 triệu USD tài sản đã bị chính quyền liên bang thu giữ sau một vụ lừa đảo tiền mã hóa tinh vi bắt đầu chỉ bằng một tin nhắn "nhầm số".
• Thủ đoạn này sử dụng chiến thuật thao túng tâm lý được gọi là pig-butchering (mổ lợn), trong đó nạn nhân được nuôi dưỡng niềm tin về mặt cảm xúc trong một thời gian dài trước khi bị dụ dỗ đầu tư.
• Những kẻ lừa đảo đã kết hợp sức hấp dẫn tăng trưởng của Ether (ETH) với sự ổn định của vàng để lôi kéo nạn nhân chuyển tiền.

Giải mã thủ đoạn thao túng tâm lý

Vụ lừa đảo này không dựa trên các lỗ hổng kỹ thuật hay hack; thay vào đó, nó nhắm vào tâm lý con người. Thủ phạm bắt đầu liên lạc qua các ứng dụng như WhatsApp và Telegram bằng một tin nhắn có vẻ vô tình: "Xin lỗi, nhầm số". Cách tiếp cận này giúp tránh được sự nghi ngờ thông thường đối với các liên kết lừa đảo, khuyến khích sự phản hồi lịch sự và mở đường cho việc xây dựng lòng tin dần dần.

Trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, những kẻ lừa đảo duy trì một hình ảnh thân thiện, không gây áp lực, chia sẻ các chi tiết cá nhân và nuôi dưỡng sự kết nối cảm xúc. Quá trình "vỗ béo" có phương pháp này được thiết kế để khiến lời chào mời đầu tư cuối cùng giống như lời khuyên từ một người bạn hơn là sự chèo kéo từ một người lạ.

Lời chào mời đầu tư gian lận

Khi lòng tin đã được thiết lập, những kẻ lừa đảo giới thiệu một cơ hội "độc quyền" liên quan đến các khoản đầu tư Ether được cho là gắn liền với dự trữ vàng. Để tăng thêm vẻ hợp pháp, nạn nhân được hướng dẫn mua ETH trên các sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng và đã được cấp phép.

Vì nạn nhân tự mình thực hiện các giao dịch mua ban đầu, họ có cảm giác an tâm và quyền kiểm soát giả tạo. Sau đó, họ được hướng dẫn chuyển các tài sản đó đến các địa chỉ ví cụ thể do những kẻ lừa đảo cung cấp. Vào thời điểm nạn nhân nhận ra cơ hội đó là giả mạo, tài sản của họ đã được chuyển qua một mạng lưới giao dịch phức tạp.

Rửa tiền và thu hồi pháp lý

Sau khi nhận được Ether, những kẻ thủ ác đã chuyển tiền qua nhiều địa chỉ ví trung gian để che giấu dấu vết. Các tài sản cuối cùng được chuyển đổi thành USDT (Tether) và chuyển đến các ví không được quản lý (unhosted wallets). Bất chấp những nỗ lực che giấu tiền, một cuộc điều tra được khởi xướng vào cuối năm 2024 đã cho phép chính quyền tại Boston truy vết sổ cái kỹ thuật số.

Vào đầu năm 2025, các công tố viên liên bang đã bắt đầu thủ tục tịch biên dân sự để thu hồi khoảng 3,44 triệu USD dưới dạng USDT. Hành động pháp lý này cho phép chính phủ thu giữ các tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm ngay cả khi không có kết án hình sự trực tiếp đối với thủ phạm, mở ra con đường tiềm năng để bồi thường cho nạn nhân.

Các yếu tố tâm lý và dấu hiệu cảnh báo

Vụ việc này làm nổi bật lý do tại sao thao túng tâm lý vẫn là một mối đe dọa thống trị trong không gian tài sản kỹ thuật số. Sự thành công của vụ lừa đảo dựa trên một số yếu tố hành vi:

• Xu hướng lịch sự: Thói quen trả lời lịch sự ngay cả với những tin nhắn có vẻ là nhầm lẫn.
• Xây dựng lòng tin: Tạo cảm giác thân thuộc thông qua các cuộc trò chuyện thông thường lặp đi lặp lại.
• Uy tín và niềm tin: Sử dụng danh tiếng của vàng và các sàn giao dịch lớn để che đậy hành vi lừa đảo.

Chính quyền khuyên người dùng nên giữ thái độ hoài nghi đối với bất kỳ tin nhắn lạ nào và không bao giờ chuyển tiền mã hóa sang các ví bên ngoài dựa trên đề xuất của một người gặp trực tuyến, bất kể lòng tin đã được xây dựng đến mức nào.