ZachXBT vạch trần tài khoản X giả mạo dùng tin chiến tranh để lừa đảo

• Thám tử blockchain ZachXBT đã phát hiện một mạng lưới phối hợp gồm hơn 10 tài khoản X sử dụng nội dung địa chính trị gây sốc để dẫn dụ người dùng vào các vụ lừa đảo tiền điện tử.
• Hoạt động này đã sử dụng công nghệ AI để giả mạo các KOL nổi tiếng và được báo cáo là đã thu về lợi nhuận sáu con số từ các hoạt động gian lận.
• Các hình thức lừa đảo được xác định bao gồm quảng bá các token "pump-and-dump", chẳng hạn như token Oramama được đẩy mạnh vào ngày 22 tháng 2.

Dàn dựng tương tác thông qua các nội dung gây sốc

Nhà nghiên cứu on-chain ZachXBT đã chi tiết hóa một âm mưu tinh vi, trong đó một nhóm các tài khoản liên kết trên X (trước đây là Twitter) đã sử dụng các bài đăng phóng đại hoặc hoàn toàn sai sự thật về chiến tranh và xung đột địa chính trị để thu hút sự chú ý lớn. Những tài khoản này thường được mua lại khi đã có sẵn lượng người theo dõi để tạo vẻ ngoài uy tín. Bằng cách đăng các "doompost" gây sốt, mạng lưới này đã tạo ra hàng triệu lượt xem thành công, thậm chí thu hút sự chú ý của các tài khoản lớn chính thống, những người đã vô tình tiếp tay lan truyền thông tin sai lệch.

Để tăng cường ảnh hưởng, những kẻ lừa đảo đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để bắt chước phong cách đăng bài của các nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, chẳng hạn như Mario Nawfal. Chiến thuật này cho phép mạng lưới tràn ngập nền tảng với các nội dung giật gân, thúc đẩy mức độ tương tác cao của người dùng trước khi chuyển hướng sang mục tiêu cuối cùng: trục lợi tài chính.

Thực hiện lừa đảo tiền điện tử và tác động tài chính

Khi các tài khoản giả mạo đạt được mức độ hiển thị cao nhất thông qua các bài đăng địa chính trị, chúng sẽ chuyển sang quảng bá các chương trình tặng tiền điện tử giả hoặc các kế hoạch thao túng thị trường. ZachXBT lưu ý rằng nhóm này đặc biệt nhắm mục tiêu vào người dùng bằng các token pump-and-dump. Một ví dụ điển hình đã xảy ra vào ngày 22 tháng 2, khi mạng lưới này quảng bá một token lừa đảo có tên là Oramama.

Bằng chứng từ dữ liệu on-chain cho thấy nỗ lực phối hợp này mang lại lợi nhuận rất cao, thu về con số lên tới hàng trăm nghìn đô la cho những kẻ điều hành. Cuộc điều tra cảnh báo rằng mạng lưới này vẫn đang hoạt động, tiếp tục "nuôi" tương tác thông qua nội dung gây sốc, điều này cho thấy chúng đang chuẩn bị cho các hoạt động lừa đảo trong tương lai.

Thách thức của nền tảng và lo ngại về quản lý

Việc tiết lộ mạng lưới này diễn ra bất chấp những khẳng định gần đây từ X về việc cải thiện các biện pháp an ninh. Tháng trước, giám đốc sản phẩm của X, Nikita Bier, đã thông báo triển khai các hệ thống phát hiện chống bot nâng cao và giới thiệu các nhãn dán cho nội dung do AI tạo ra. Những bước đi này nhằm hạn chế sự lây lan của thư rác tự động và thông tin sai lệch.

Tuy nhiên, những phát hiện của ZachXBT cho thấy các tác nhân xấu có tổ chức vẫn có thể vượt qua các hàng rào phòng thủ này một cách tương đối dễ dàng. Nhà điều tra đã kêu gọi các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi thao túng nền tảng, bao gồm cấm vĩnh viễn và các hành động pháp lý tiềm tàng. Ông thúc giục người dùng mạng xã hội phải hết sức thận trọng, khuyến nghị kiểm tra kỹ lịch sử tài khoản và các kiểu đăng bài gần đây trước khi tương tác với bất kỳ nội dung liên quan đến đầu tư hoặc tin tức gây sốc nào.