Nhà sáng lập CoinDCX bị bắt vì lừa đảo, công ty phản bác

• Hai nhà đồng sáng lập CoinDCX là Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal đã bị chính quyền Ấn Độ bắt giữ tại Bengaluru vì cáo buộc gian lận đầu tư tiền điện tử.
• Vụ việc liên quan đến một nạn nhân bị chiếm đoạt khoảng 71,6 lakh rupee (tương đương 85.000 USD) thông qua các hứa hẹn về lợi nhuận cao và quyền kinh doanh nhượng quyền.
• CoinDCX đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định đây là một âm mưu mạo danh thương hiệu thông qua tên miền giả mạo coindcx.pro.

Chi tiết về vụ bắt giữ và các cáo buộc

Cảnh sát Thane đã tạm giữ những người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ấn Độ dựa trên Báo cáo Thông tin Đầu tiên (FIR) được nộp vào ngày 16 tháng 3. Tòa án đã ra lệnh tạm giam Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal để điều tra cho đến ngày 23 tháng 3. Cuộc điều tra tập trung vào các cáo buộc vi phạm lòng tin hình sự do một tư vấn viên bảo hiểm tại Mumbra tố cáo.

Người khiếu nại cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, ông đã bị lừa đảo sau khi được hứa hẹn lợi nhuận đầu tư hấp dẫn và quyền nhượng quyền gắn liền với thương hiệu CoinDCX. Có tổng cộng sáu cá nhân bị nêu tên trong FIR, bao gồm cả hai nhà đồng sáng lập.

Phản hồi từ CoinDCX

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 21 tháng 3, CoinDCX đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc, gọi FIR này là một "âm mưu sai trái" được dàn dựng bởi những kẻ mạo danh ban lãnh đạo công ty. Công ty khẳng định hành vi gian lận được thực hiện thông qua trang web giả mạo coindcx.pro, vốn không có mối liên hệ nào với nền tảng chính thức. CoinDCX cũng cho biết thêm rằng người khiếu nại chưa từng liên hệ trực tiếp với sàn giao dịch trước khi đệ đơn kiện.

Sàn giao dịch nhấn mạnh mối đe dọa ngày càng tăng của tội phạm mạng tại Ấn Độ, đồng thời báo cáo rằng họ đã phát hiện và gắn cờ hơn 1.212 trang web giả mạo mạo danh thương hiệu trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 5 tháng 1 năm 2026.

Vị thế công ty và các thách thức gần đây

Sự việc pháp lý này diễn ra trong bối cảnh CoinDCX đang có sự phát triển mạnh mẽ nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn. Được thành lập vào năm 2018 bởi các cựu sinh viên IIT Bombay, CoinDCX đã đạt mức định giá 2,45 tỷ USD sau khoản đầu tư từ Coinbase Ventures vào tháng 10 năm 2025.

Các dữ liệu quan trọng về sàn giao dịch bao gồm:

• Có hơn 20 triệu người dùng đăng ký và khối lượng giao dịch hàng năm đạt 165 tỷ USD.
• Trở thành kỳ lân tiền điện tử đầu tiên của Ấn Độ vào năm 2021 với mức định giá 1,1 tỷ USD.
• Từng chịu thiệt hại 44 triệu USD do bị khai thác lỗ hổng bảo mật vào tháng 7 năm 2025, tuy nhiên công ty đã dùng quỹ dự phòng để bù đắp tổn thất và bảo vệ tài sản của khách hàng.

Hiện tại, hai nhà sáng lập vẫn đang bị tạm giam trong khi các nhà chức trách tiếp tục điều tra làm rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc.