Nhà sáng lập CoinDCX bị thẩm vấn vì cáo buộc lừa đảo tại Ấn Độ

• Hai nhà đồng sáng lập CoinDCX là Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal đang bị cảnh sát Ấn Độ điều tra liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
• Vụ việc bắt nguồn từ khi một nạn nhân báo cáo mất khoảng 71 lakh rupee (khoảng 75.000 USD) thông qua một trang web giả mạo sàn giao dịch CoinDCX.
• Phía sàn giao dịch phủ nhận các cáo buộc, khẳng định đây là một âm mưu giả mạo thương hiệu và cho biết đã báo cáo hơn 1.212 trang web giả mạo trong thời gian qua.

Cuộc điều tra và các cáo buộc lừa đảo

Các nhà sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng tại Ấn Độ, Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal, đã bị cảnh sát Thane triệu tập hoặc bắt giữ tùy theo các nguồn tin địa phương khác nhau. Cáo buộc chính liên quan đến hành vi vi phạm tín nhiệm hình sự. Một tư vấn viên bảo hiểm 42 tuổi cho biết đã bị lừa nạp 71 lakh rupee vào một nền tảng trông giống hệt giao diện của CoinDCX nhưng thực tế là một trang web lừa đảo. Cảnh sát hiện đang làm rõ vai trò của các nhà sáng lập trong đường dây này.

Phản hồi từ CoinDCX và vấn nạn giả mạo

Trong một tuyên bố chính thức, CoinDCX khẳng định các cáo buộc trong báo cáo tội phạm (FIR) là sai sự thật và là một phần của âm mưu do những kẻ lừa đảo dàn dựng. Công ty nhấn mạnh rằng tiền của nạn nhân đã được chuyển vào các tài khoản bên thứ ba không có liên kết với sàn. Theo CoinDCX, từ ngày 1/4/2024 đến 5/1/2026, họ đã phát hiện và báo cáo hơn 1.212 tên miền giả mạo thương hiệu của mình, cho thấy quy mô khủng khiếp của các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến hiện nay.

Bối cảnh thị trường và lịch sử bảo mật

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh lừa đảo đầu tư trực tuyến tại Ấn Độ tăng mạnh, chiếm 76% tổng thiệt hại tài chính trong năm 2025. Trên toàn cầu, các nền tảng Web3 đã mất khoảng 3,95 tỷ USD do các cuộc tấn công mạng vào năm 2025. CoinDCX, công ty được định giá 2,45 tỷ USD sau khi nhận đầu tư từ Coinbase Ventures vào tháng 10/2025, cũng từng đối mặt với thách thức bảo mật. Vào tháng 7/2025, sàn này từng bị tấn công khiến tài khoản vận hành nội bộ mất 44 triệu USD, dù tài sản của khách hàng vẫn được đảm bảo an toàn.