США обвинили 10 иностранцев в фиктивной торговле криптой

• Федеральное большое жюри США предъявило обвинения 10 иностранным гражданам, связанным с криптовалютными маркет-мейкерами, за предполагаемый «вош-трейдинг» (фиктивные сделки).
• В деле фигурируют сотрудники четырех криптокомпаний: Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian.
• На сегодняшний день власти изъяли криптовалюту на сумму более 1 миллиона долларов в рамках данных расследований.

Детали схемы манипулирования рынком

Прокуратура Северного округа Калифорнии утверждает, что руководители и сотрудники указанных фирм организовали схемы «пампа и дампа» (pump-and-dump), повлекшие убытки для инвесторов в США и других странах. Подсудимые выступали в роли незаконных маркет-мейкеров, используя вош-трейдинг для создания видимости активных и органических торгов. Эти действия вводили в заблуждение инвесторов, которые покупали переоцененные криптоактивы.

Экстрадиция и судебные разбирательства

Трое обвиняемых, включая двух генеральных директоров, были арестованы в прошлом году в Сингапуре и экстрадированы в США. В понедельник перед федеральным судом в Окленде предстал Глеб Гора, 24-летний гражданин России и генеральный директор Vortex. Ранее, в августе прошлого года, большое жюри предъявило обвинения Горе и двум другим сотрудникам Vortex — Сергею Рыжкову и Майклу Фогелю — в сговоре с целью мошенничества.

Руководители Contrarian, граждане Индии Ману Сингх и Васу Шарма, также предстали перед судом после экстрадиции. Среди других фигурантов дела — Кушагра Шривастава из Contrarian, Сабби Сингх из Antier, а также сотрудники Gotbit Ян Софронов, Антуан Цао и Неманья Попов. Цао и Попов уже признали вину и получили приговоры.

Наказание и предыдущие приговоры

В случае признания вины подсудимым грозит до 20 лет тюремного заключения и штрафы в размере 250 000 долларов за каждое нарушение. Ранее основатель Gotbit Алексей Андрюнин был приговорен к восьми месяцам тюрьмы в июне 2025 года (согласно материалам дела) после того, как прокуроры доказали проведение фиктивных сделок на миллионы долларов.