KuCoin навсегда запрещен в США по решению CFTC

• Оператору биржи KuCoin, компании Peken Global Limited, навсегда запрещено работать на рынке США по решению федерального суда.
• Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) наложила гражданский штраф в размере 500 000 долларов и ввела бессрочный запрет на доступ для американских пользователей.
• Данные меры последовали за признанием вины в январе 2025 года по уголовному делу, которое обошлось бирже почти в 297 миллионов долларов в виде штрафов и конфискаций.

Бессрочный запрет вместо временного ухода

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка утвердил постановление о согласии, которое завершает серию правоприменительных действий против KuCoin в США. Согласно постановлению, компания Peken Global Limited обязана выплатить гражданский штраф в размере 500 000 долларов. Главным итогом стало то, что ранее установленный минимальный двухлетний срок вывода средств с рынка превратился в бессрочный запрет. Бирже категорически запрещено предлагать услуги трейдинга американским участникам, если она не зарегистрируется в качестве иностранной торговой площадки.

Взаимодействие уголовного и гражданского преследования

Гражданский иск CFTC стал финальной точкой после громкого уголовного дела, инициированного Министерством юстиции (DOJ). В январе 2025 года биржа признала себя виновной в управлении нелицензированным бизнесом по денежным переводам. Это привело к конфискации и штрафам на сумму 297 миллионов долларов. Относительно небольшой гражданский штраф в размере 500 000 долларов объясняется тем, что основное финансовое наказание уже было наложено в рамках уголовного процесса. Регуляторы отметили, что не стали требовать возврата незаконно полученной прибыли, учитывая сотрудничество компании и предыдущие конфискации.

Нарушения комплаенса и влияние на пользователей

У KuCoin было около 1,5 миллиона зарегистрированных пользователей из США, а доход от их комиссий составил не менее 184,5 миллиона долларов. Несмотря на такие масштабы, платформа ввела обязательную проверку личности (KYC) только в августе 2023 года, причем эти правила не распространялись на уже существующие аккаунты. Именно этот пробел стал ключевым аргументом для властей. При этом суд отклонил оставшиеся претензии к аффилированным структурам, среди которых:

• Mek Global Limited
• PhoenixFin PTE Ltd.
• Flashdot Limited

С вступлением запрета в силу деятельность KuCoin в США окончательно прекращена, завершая редкий процесс последовательного правоприменения — от уголовного преследования до полного гражданского бана на рынке.