Австралия оштрафовала Binance на $6,9 млн за ошибки с клиентами

• Федеральный суд Австралии обязал Binance Australia Derivatives выплатить штраф в размере 10 миллионов австралийских долларов (6,9 миллиона долларов США).
• Компания признала, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года ошибочно классифицировала 524 розничных инвестора как оптовых клиентов.
• Пострадавшие клиенты понесли торговые убытки в размере 6,3 млн долларов и выплатили комиссии на сумму 2,6 млн долларов, будучи лишенными обязательной правовой защиты.

Нарушения нормативных требований и ошибка классификации

Федеральный суд Австралии вынес постановление о штрафе в отношении компании Oztures Trading Pty Ltd, работающей под брендом Binance Australia Derivatives, после расследования, проведенного Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Биржа признала, что неверно классифицировала более 85% своей австралийской клиентской базы. Присваивая розничным инвесторам статус оптовых клиентов, компания обходила важные механизмы защиты прав потребителей, подвергая непрофессиональных трейдеров рискам, связанным с криптовалютными деривативами.

Финансовые последствия для инвесторов

По данным ASIC, неправильная классификация нанесла значительный финансовый ущерб 524 лицам. В период нарушений эти инвесторы в общей сложности потеряли:

• 6,3 млн долларов прямых торговых убытков.
• 2,6 млн долларов в виде транзакционных и сервисных комиссий.

Binance также признала, что не предоставляла необходимые заявления о раскрытии информации о продукте, не проводила определение целевого рынка и не имела надлежащей внутренней системы разрешения споров, соответствующей нормативным стандартам.

История проблем с соблюдением требований

Нынешний штраф является дополнением к предыдущим мерам по возмещению ущерба. В ноябре 2023 года местное подразделение деривативов обязали выплатить около 9 миллионов долларов компенсации пострадавшим пользователям. Текущее решение суда подчеркивает важность строгого соблюдения правил классификации, предназначенных для защиты розничных участников от волатильности и сложности рынков деривативов.