Вьетнам задержал подозреваемых в мошенничестве с ONUS

• Вьетнамские власти задержали нескольких подозреваемых, связанных с криптовалютной платформой ONUS, по обвинению в мошенничестве с инвестициями.
• Следствие утверждает, что группа использовала манипулирование рынком, ложную рекламу и централизованный контроль для хищения миллиардов долларов у инвесторов.
• Основные токены, участвовавшие в схеме, включают VNDC, ONUS и HNG, при этом платформа заявляла о наличии более 7 миллионов пользователей.

Расследование и обвинения в мошенничестве

Министерство общественной безопасности Вьетнама начало масштабную операцию против группы, обвиняемой в организации крупного криптовалютного мошенничества через платформу ONUS. По данным официальных лиц, подозреваемые использовали обманные маркетинговые тактики и скоординированную торговую деятельность для привлечения инвесторов. Утверждается, что группа манипулировала спросом и предложением токенов, произвольно корректируя цены и представляя эти цифровые активы как законные инвестиционные возможности.

Власти сообщили, что операция проводилась силами нескольких ведомств в ряде городов. На данный момент полиция вызвала на допрос более 140 человек и изъяла существенные доказательства. Хотя точная сумма убытков инвесторов еще не установлена, следователи заявили, что в рамках схемы удалось привлечь миллиарды долларов.

Ключевые подозреваемые и корпоративные связи

В ходе расследования были названы имена нескольких высокопоставленных лиц. Среди задержанных — Вуонг Ле Винь Нян, который является председателем совета директоров американской финтех-компании Vemanti Group и связан с сингапурской компанией XPLOR, материнской структурой ONUS Pro. Другими подозреваемыми являются Чан Куанг Тиен, технический администратор биржи ONUS, и Нго Тхи Тхао, директор HanaGold Jewelry JSC.

В ответ на аресты Vemanti Group заявила, что привлекла юристов в США для оценки ситуации. Несмотря на заявленную базу пользователей и официальный аккаунт в X с более чем 885 000 подписчиков, данные CoinMarketCap показывают рыночную капитализацию токена ONUS в размере всего около 25 миллионов долларов, что указывает на значительное расхождение между масштабами предполагаемого мошенничества и публичными метриками токена.

Борьба с криптопреступностью в мире

Это дело подчеркивает растущее регуляторное давление во Вьетнаме, который остается одним из самых активных розничных крипторынков в мире. Одновременно с этим усиливаются международные усилия по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют. В рамках другого дела Центральное бюро расследований Индии недавно арестовало в Мумбаи подозреваемого, обвиняемого в содействии торговле людьми в «скам-центры» в Мьянме. Сообщается, что в этих центрах людей принуждали к совершению глобальных онлайн-мошенничеств, включая романтическое мошенничество и махинации с криптоинвестициями в регионе Мьявади.