Британия ввела санкции против криптоплощадки Xinbi за мошенничество

• Правительство Великобритании ввело санкции против Xinbi, криптовалютной платформы, способствующей деятельности сетей мошенников в Юго-Восточной Азии.
• Согласно данным блокчейн-анализа, в период с 2021 по 2025 год через Xinbi прошло более 19,9 млрд долларов незаконных транзакций.
• Меры также направлены против компании Legend Innovation Co. и комплекса #8 Park в Камбодже, где, как предполагается, удерживаются 20 000 жертв торговли людьми, принуждаемых к мошенничеству.

Борьба с инфраструктурой Xinbi

Министерство иностранных дел и по делам Содружества, а также Министерство внутренних дел Великобритании официально ввели санкции против Xinbi, нелегального китайскоязычного маркетплейса. Платформа обвиняется в том, что она является центральным узлом для мошеннических сетей, предоставляя такие услуги, как продажа украденных персональных данных и поставка оборудования для спутникового интернета. Великобритания стала первой страной, наложившей санкции на Xinbi, стремясь изолировать платформу от легальной криптоэкосистемы и лишить ее возможности проводить транзакции.

Данные компании Chainalysis подтверждают глубокую вовлеченность площадки в отмывание денег и нелицензированную внебиржевую (OTC) торговлю:

• Общий объем транзакций: более 19,9 млрд долларов.
• Основная деятельность: отмывание денег, содействие незаконным OTC-сделкам и поддержка глобальной мошеннической инфраструктуры.

Нарушения прав человека и мошеннические центры

Помимо цифровых платформ, санкции затрагивают физическую инфраструктуру мошеннических операций в Юго-Восточной Азии. Компания Legend Innovation Co., управляющая печально известным объектом #8 Park в Камбодже, была внесена в черный список вместе со своим директором Эангом Соклимом. Эти центры известны схемами «разделки свиней» (любовное мошенничество) и жестокими нарушениями прав человека. Чиновники отметили, что многие работники этих центров сами являются жертвами торговли людьми: их заманивают ложными предложениями о работе и под угрозой пыток заставляют участвовать в обмане граждан.

Финансовые последствия и арест активов

Последние действия Великобритании дополняют прошлогодние меры против финансовой сети Prince Group, которые привели к заморозке активов на сумму более 1 млрд фунтов стерлингов (1,3 млрд долларов). Новые санкции приведут к заморозке нескольких дорогостоящих объектов недвижимости в Лондоне, включая:

• Офисное здание стоимостью 100 млн фунтов (133 млн долларов).
• Два многомиллионных особняка.
• Частный вертолет.

Стивен Даути, государственный министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий, подчеркнул, что Великобритания не допустит превращения своих граждан в жертв этих ужасающих схем и не потерпит нарушений прав человека в мошеннических центрах. Эти шаги предприняты в преддверии июньского саммита по борьбе с незаконными финансами, на котором правительство планирует выступить за усиление международной координации против трансграничного отмывания денег.