США обвинили граждан Китая в торговле фентанилом через крипто

• Федеральное большое жюри в Огайо предъявило обвинения двум китайским фармацевтическим компаниям и шести физическим лицам в торговле прекурсорами фентанила.
• Криптовалюта использовалась в качестве основного метода оплаты для обеспечения международных транзакций и отмывания доходов.
• Медетомидин, ветеринарный транквилизатор, продавался как наполнитель для увеличения объема фентанила в 20 раз.
• Общий объем ончейн-притоков китайским поставщикам прекурсоров достиг 39,1 млн долларов в 2025 году.

Обвинение и операция «Box Cutter»

Федеральное большое жюри в Огайо предъявило обвинения компаниям Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. и Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., а также шести гражданам Китая за их роль в глобальной сети по торговле наркотиками. Эта акция является частью инициативы ФБР под названием «Operation Box Cutter», направленной на разрушение финансовой и логистической инфраструктуры международного распределения фентанила.

Помимо обвинений в торговле наркотиками, троим подсудимым вменяется попытка оказания материальной поддержки мексиканскому наркокартелю, который правительство США классифицирует как иностранную террористическую организацию. В случае признания вины подсудимым грозит суровое наказание, включая пожизненное заключение за торговлю наркотиками и до 20 лет за отмывание денег и преступления, связанные с терроризмом.

Роль криптовалюты в отмывании денег

Власти подчеркнули, что криптовалюта занимает центральное место в функционировании этих незаконных цепочек поставок. Согласно отчету TRM Labs, примерно 97% производителей прекурсоров наркотиков из Китая теперь принимают платежи в цифровых активах. Движение средств обычно следует сложной схеме многоуровневого структурирования:

• Стейблкоины поступают на начальный адрес сбора.
• Средства дробятся и переводятся через цепочку промежуточных кошельков.
• В конечном итоге активы конвертируются в фиатную валюту в трансграничных точках выхода.

Данные указывают на устойчивый рост криптоплатежей за эти вещества: приток увеличился с 30,9 млн долларов в 2023 году до 34,7 млн долларов в 2024 году, достигнув 39,1 млн долларов в 2025 году.

Влияние на производство и стратегия правоприменения

В обвинительном заключении указано, что компании продавали такие химикаты, как медетомидин — транквилизатор для животных, используемый для разбавления фентанила. Этот наполнитель позволяет торговцам значительно увеличивать объем своего продукта; один килограмм фентанила может быть умножен на количество доз, достаточное для производства миллионов уличных порций.

Прокурор США Доминик С. Джерейс II заявил, что цель состоит в том, чтобы нанести удар по всей цепочке поставок — от фармацевтических поставщиков в Китае до дистрибьюторов на улицах США. Это знаменует собой стратегический сдвиг в сторону преследования посредников верхнего звена в опиоидном кризисе, включая владельцев криптокошельков, используемых для перемещения выручки от незаконных продаж.