Суд Индии снял обвинения с основателей CoinDCX

• Магистратский суд в Тхане, Индия, постановил, что против соучредителей CoinDCX Сумита Сурендры Гупты и Нираджа Ашока Кханделвала нет доказательств вины (prima facie).
• Дело касалось предполагаемого мошенничества на сумму 7,1 млн индийских рупий ($75 000), совершенного через сайт-клон coindcx.pro.
• Суд освободил обоих основателей под залог 23 марта, установив, что заявитель был обманут третьим лицом, выдававшим себя за представителя биржи.

Судебное решение и условия освобождения под залог

Магистратский суд Индии удовлетворил прошение об освобождении под залог соучредителей криптобиржи CoinDCX, придя к выводу, что первичные доказательства не подтверждают обвинения в мошенничестве. Основатели, Сумит Сурендра Гупта и Нирадж Ашок Кханделвал, были задержаны для допроса и находились под стражей в течение выходных после жалобы инвестора. Однако в постановлении суда от 23 марта судья указал, что руководители имеют право на залог, так как даже при предварительном рассмотрении дела их вина не была установлена.

Каждый из основателей был освобожден под залог в размере 50 000 индийских рупий (около $530). Условием их освобождения является обязательство сотрудничать с продолжающимся расследованием и судебным процессом.

Подробности мошенничества с подменой личности

Расследование было сосредоточено на мошеннической платформе с доменом coindcx.pro, которая имитировала официальную индийскую биржу. Заявитель по делу признал в суде, что основатели компании не были теми людьми, с которыми он встречался в кафе в Кауса Мумбра, где заключалась мошенническая сделка. Вместо этого заявитель подал аффидевит, в котором указал на другое лицо по имени Рана как на виновника обмана.

Ключевые факты, касающиеся урегулирования:

• Главный обвиняемый по имени Рана уже вернул пострадавшему похищенную сумму в 7,1 млн рупий.
• Спор был признан «урегулированным мирным путем» между жертвой и основным виновником.
• Суд отметил, что следователь не возражал против освобождения основателей CoinDCX.

Реакция компании и рыночный контекст

После решения суда компания CoinDCX выпустила заявление от 24 марта, в котором пояснила, что данный инцидент является классическим случаем подмены личности третьим лицом. Компания подчеркнула, что сайт coindcx.pro не имеет никакого отношения к их официальной деятельности. Биржа охарактеризовала этот эпизод как часть растущего тренда фишинга и мошенничества с использованием имен известных брендов в финансовом и криптовалютном секторах Индии. Компания призвала пользователей проверять все домены и взаимодействовать только через официальные верифицированные профили в социальных сетях и платформы.