Ошибка номером стоила $3,4 млн: как работает новая криптосхема

• Федеральные власти конфисковали активы на сумму 3,4 миллиона долларов в результате сложной криптовалютной аферы, которая началась с обычного сообщения об «ошибке номером».
• В схеме использовалась тактика социальной инженерии, известная как «разделка свиней» (pig-butchering), при которой жертв эмоционально обрабатывают в течение длительного времени, прежде чем предложить инвестиции.
• Мошенники сочетали потенциал роста Ether (ETH) с мнимой стабильностью золота, чтобы убедить жертв перевести средства.

Анатомия схемы социальной инженерии

Эта афера не опиралась на технические уязвимости или хакерские атаки; вместо этого она была нацелена на человеческую психологию. Злоумышленники инициировали контакт через такие приложения, как WhatsApp и Telegram, с якобы случайного сообщения: «Извините, ошибся номером». Такой подход не вызывал подозрений, обычно связанных с фишинговыми ссылками, поощрял вежливый ответ и открывал дверь для постепенного выстраивания доверия.

На протяжении недель или месяцев мошенники поддерживали дружелюбный, ненавязчивый образ, делясь личными подробностями и выстраивая эмоциональную связь. Этот методичный процесс «откармливания» разработан для того, чтобы конечное инвестиционное предложение воспринималось как совет друга, а не как навязчивая реклама от незнакомца.

Мошенническое инвестиционное предложение

Как только доверие было установлено, мошенники представляли «эксклюзивную» возможность, связанную с инвестициями в Ether, якобы подкрепленными золотыми запасами. Чтобы придать легитимности, жертвам давали указание покупать ETH на известных, регулируемых криптовалютных биржах.

Поскольку жертвы сами осуществляли первоначальные покупки, у них сохранялось ложное чувство безопасности и контроля. Затем их направляли на перевод этих активов на определенные адреса кошельков, предоставленные мошенниками. К тому времени, когда жертвы понимали, что предложение было фальшивкой, их активы уже проходили через сложную сеть транзакций.

Отмывание денег и судебное взыскание

После получения Ether злоумышленники направляли средства через различные промежуточные адреса кошельков, чтобы запутать след. В конечном итоге активы конвертировались в USDT (Tether) и переводились на некастодиальные (unhosted) кошельки. Несмотря на попытки скрыть деньги, расследование, начатое в конце 2024 года, позволило властям в Бостоне отследить цифровой реестр.

В начале 2025 года федеральные прокуроры инициировали процедуру гражданской конфискации для взыскания примерно 3,44 миллиона долларов в USDT. Этот правовой механизм позволяет правительству изымать активы, связанные с преступной деятельностью, даже без прямого уголовного осуждения виновных, что открывает путь к выплате компенсаций жертвам.

Психологические триггеры и предупреждающие знаки

Этот случай подчеркивает, почему социальная инженерия остается основной угрозой в пространстве цифровых активов. Успех аферы основывался на нескольких поведенческих факторах:

• Предвзятость вежливости: склонность вежливо отвечать даже на случайные сообщения.
• Формирование доверия: создание чувства близости через повторяющиеся повседневные контакты.
• Авторитет и надежность: использование репутации золота и крупных бирж для маскировки мошенничества.

Власти советуют пользователям скептически относиться к любым незапрошенным сообщениям и никогда не переводить криптовалюту на внешние кошельки по рекомендации людей, с которыми они познакомились в интернете, независимо от степени сформированного доверия.