Основателей CoinDCX арестовали: они заявляют о подставе

• Сооснователи CoinDCX Сумит Гупта и Нирадж Кханделвал были задержаны индийскими властями в Бангалоре по подозрению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями.
• Дело связано с иском жертвы, которая утверждает, что потеряла 71,6 лакха рупий (около 85 000 долларов США) в результате схемы, обещавшей высокую доходность и франчайзинговые права.
• Представители CoinDCX отвергают все обвинения, заявляя, что инцидент является следствием заговора с использованием поддельного домена coindcx.pro.

Подробности ареста и обвинения

Полиция города Тхане задержала основателей крупнейшей по капитализации криптовалютной биржи Индии на основании заявления, поданного 16 марта. Суд постановил оставить Сумита Гупту и Нираджа Кханделвала под стражей до 23 марта. Расследование началось после жалобы консультанта по страхованию из Мумбры, который обвинил руководство компании в преступном злоупотреблении доверием.

Потерпевший утверждает, что в период с августа 2025 года по февраль 2026 года его ввели в заблуждение обещаниями высокой прибыли от инвестиций и прав на франшизу под брендом CoinDCX. Всего в деле фигурируют шесть человек, включая обоих сооснователей.

Реакция CoinDCX

В официальном заявлении от 21 марта компания CoinDCX назвала выдвинутые обвинения «ложным заговором», организованным злоумышленниками, выдававшими себя за руководство биржи. В компании подчеркнули, что мошенничество осуществлялось через фейковый сайт coindcx.pro, не имеющий отношения к официальной платформе. Также было отмечено, что заявитель не обращался в службу поддержки биржи перед подачей заявления в полицию.

Биржа обратила внимание на рост случаев кибермошенничества в Индии. По данным компании, в период с 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года ими было выявлено и передано властям более 1212 поддельных сайтов, имитирующих их бренд.

Статус компании и недавние сложности

Данный инцидент произошел на фоне активного развития биржи. CoinDCX, основанная в 2018 году выпускниками Индийского технологического института (IIT) Бомбея, достигла оценки в 2,45 млрд долларов после инвестиций от Coinbase Ventures в октябре 2025 года.

Ключевые показатели CoinDCX:

• Более 20 миллионов зарегистрированных пользователей и годовой объем транзакций в 165 млрд долларов.
• Статус первого крипто-единорога Индии, полученный в 2021 году при оценке в 1,1 млрд долларов.
• В июле 2025 года биржа пострадала от взлома на 44 млн долларов, однако компания полностью покрыла убытки из собственных резервов, сохранив средства клиентов в безопасности.

На данный момент основатели остаются под стражей, пока следствие выясняет обстоятельства дела и причастность указанных лиц к мошеннической схеме.