Основателей CoinDCX допросили по делу о криптомошенничестве

• Сооснователи индийской криптобиржи CoinDCX Сумит Гупта и Нирадж Кханделвал были привлечены к расследованию по делу о мошенничестве с инвестициями.
• Расследование началось после жалобы потерпевшего, который потерял около 71 лакха индийских рупий ($75 000) на поддельном сайте, имитирующем платформу CoinDCX.
• Представители биржи отрицают причастность руководства, заявляя о масштабной схеме подделки бренда, в рамках которой было выявлено более 1212 фишинговых сайтов.

Подробности расследования и обвинения

Основатели одной из крупнейших криптобирж Индии CoinDCX, Сумит Гупта и Нирадж Кханделвал, оказались в центре юридического скандала в городе Тхане. По данным местных СМИ, полиция начала проверку по факту преступного злоупотребления доверием. Поводом стало заявление 42-летнего страхового консультанта, который перевел 7,1 млн рупий на мошеннический ресурс, полностью копировавший интерфейс CoinDCX. В то время как некоторые источники сообщают об аресте, другие утверждают, что предприниматели были вызваны лишь для дачи показаний.

Позиция CoinDCX и проблема кибермошенничества

В официальном заявлении CoinDCX назвала обвинения «заговором» и подчеркнула, что средства жертвы ушли на счета третьих лиц, не имеющих отношения к бирже. Компания акцентировала внимание на том, что подделка бренда стала серьезной угрозой для цифрового финансового сектора Индии. За период с 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года служба безопасности биржи зафиксировала и передала властям данные о 1212 поддельных доменах, использовавших имя CoinDCX для обмана пользователей.

Рыночный контекст и история безопасности компании

Рост числа подобных случаев совпадает с общим увеличением инвестиционного мошенничества в Индии, на которое в 2025 году пришлось 76% всех финансовых потерь в стране. В глобальном масштабе сектор Web3 потерял около $3,95 млрд из-за взломов за тот же год. CoinDCX, оцениваемая в $2,45 млрд после инвестиций от Coinbase Ventures в октябре 2025 года, уже сталкивалась с проблемами безопасности. В июле 2025 года в результате атаки на внутренние операционные счета биржи было украдено $44 млн, хотя активы клиентов тогда не пострадали.