'890억 달러 세탁' 후이원 그룹 전 회장, 중국 송환

• 후이원 그룹(Huione Group)의 전 회장이자 천즈(Chen Zhi) 범죄 조직의 핵심 인물인 리시옹(Li Xiong)이 캄보디아에서 중국으로 인도되었습니다.
• 후이원 그룹은 약 890억 달러 이상의 암호화폐 자산 세탁을 도운 거대 불법 마켓플레이스를 운영한 혐의를 받고 있습니다.
• 이번 조치는 미국 당국이 천즈로부터 약 150억 달러 상당의 비트코인 127,271개를 압류한 이후 이루어진 대대적인 국제 공조의 결과입니다.

송환 및 법적 절차

4월 1일, 중국 공안부가 파견한 특별 전담팀은 캄보디아 프놈펜에서 리시옹을 중국으로 성공적으로 압송했습니다. 중국 당국은 이번 송환이 캄보디아 정부와의 긴밀한 협력 덕분에 가능했다고 밝혔습니다. 리시옹은 천즈가 이끄는 조직의 핵심 일원으로 지목되었으며, 앞으로 대규모 사기 및 자금 세탁 혐의로 재판을 받게 될 예정입니다.

후이원 그룹의 암호화폐 사기 연루

리시옹은 동남아시아 전역의 사기 조직을 지원해 온 후이원 그룹의 회장을 역임했습니다. 이 조직은 이른바 돼지 도살(pig butchering)이라 불리는 로맨스 스캠과 투자 사기를 통해 전 세계 피해자들의 암호화폐를 가로챘습니다. 후이원 그룹은 약 890억 달러 규모의 암호화폐 거래를 처리하며 범죄 자금의 세탁 창구 역할을 했습니다. 이들은 도난당한 자금을 이동하고 은닉할 수 있는 인프라를 제공함으로써 글로벌 사이버 범죄를 확산시킨 혐의를 받습니다.

글로벌 규제 및 수사 확대

리시옹의 송환은 천즈 범죄 조직을 해체하기 위한 국제적인 노력의 중대한 전환점입니다. 이는 조직의 수장인 천즈가 체포된 지 3개월 만에 이루어진 조치입니다. 지난 10월, 미국 법무부는 천즈로부터 당시 가치 150억 달러가 넘는 127,271 BTC를 압류한 바 있습니다.

또한 미국 재무부 금융범죄단속국(FinCEN)은 미국 은행들에 후이원 그룹과 관련된 모든 결제 및 계좌 거래를 차단하라고 지시했습니다. 중국 당국은 해당 조직의 다른 구성원들도 차례로 법의 심판을 받고 있다고 강조하며, 도주 중인 다른 범죄자들에게 즉각 자수할 것을 경고했습니다.