美, 가상자산 자전거래 및 시세 조작 혐의로 외국인 10명 기소

• 미국 연방 대배심은 가상자산 자전거래(wash trading)를 통해 시장을 조작한 혐의로 10명의 외국인을 기소했습니다.
• 이번 사건에는 Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian 등 4개의 주요 가상자산 업체가 연루되었습니다.
• 수사 당국은 현재까지 해당 사건과 관련하여 100만 달러 이상의 가상자산을 압수했습니다.

시장 조작 수법 및 혐의

캘리포니아 북부 지방 검찰청은 피고인들이 인위적으로 거래량과 가격을 부풀리는 이른바 '펌프 앤 덤프(pump-and-dump)' 사기 행각을 벌였다고 발표했습니다. 피고인들은 자전거래를 통해 특정 가상자산이 활발하게 거래되는 것처럼 꾸며 무고한 투자자들을 기만했습니다. 이러한 수법으로 인해 미국을 포함한 전 세계 투자자들이 가치가 과대평가된 가상자산을 매수하게 되어 막대한 손실을 입었습니다.

피고인 신병 확보 및 법정 출석

최근 싱가포르에서 피고인들이 인도되면서 사법 처리가 가속화되고 있습니다. 월요일, 24세의 러시아 국적자이자 Vortex의 CEO인 Gleb Gora가 오클랜드 연방법원에 출석했습니다. Gora와 같은 회사 소속인 Sergei Ryzhkov, Michael Vogel은 지난 8월 통신 사기 공모 혐의로 기소된 바 있습니다.

또한, Contrarian의 경영진인 인도 국적의 Manu Singh과 Vasu Sharma도 싱가포르에서 인도된 후 법정에 섰습니다. 이 외에도 Contrarian의 Kushagra Srivastava, Antier의 Sabby Singh, 그리고 Gotbit의 Ian Sofronov 등이 기소 명단에 포함되었습니다.

법적 처벌 및 기선고 결과

유죄가 확정될 경우, 피고인들은 위반 건당 최대 20년의 징역형과 25만 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다. Gotbit의 Antoine Tsao와 Nemanja Popov는 이미 혐의를 인정하고 형을 선고받았습니다. 한편, Gotbit의 설립자인 Aleksei Andriunin은 수백만 달러 규모의 자전거래를 주도한 혐의로 2025년 6월에 8개월의 징역형을 선고받은 바 있습니다.