쿠코인, CFTC 명령으로 미국 시장 영구 퇴출

• KuCoin의 운영사인 Peken Global Limited가 연방법원 명령에 따라 미국 시장에서 영구적으로 퇴출되었습니다.
• 상품선물거래위원회(CFTC)는 50만 달러의 민사 벌금을 부과하고 미국 거주자의 거래소 접근을 무기한 금지했습니다.
• 이번 조치는 자금 세탁 방지 위반과 관련해 약 2억 9,700만 달러의 벌금 및 몰수금이 확정된 2025년 1월 형사 유죄 판결에 따른 후속 조치입니다.

한시적 퇴출에서 무기한 금지로 전환

뉴욕 남부 연방법원은 KuCoin과 미국 규제 당국 간의 법적 분쟁을 종결짓는 동의 명령을 승인했습니다. 이번 명령에 따라 Peken Global Limited는 50만 달러의 민사 벌금을 지불해야 합니다. 특히 이번 판결은 이전에 예정되었던 '최소 2년 철수' 기간을 '무기한 금지'로 전환했다는 점에서 의미가 큽니다. 이제 해당 거래소는 해외거래위원회(FBOT)로 등록하지 않는 한 미국 참가자에게 거래 서비스를 제공할 수 없게 되었습니다.

형사 및 민사 집행의 병행

CFTC의 이번 민사 조치는 법무부(DOJ)가 주도한 주요 형사 사건 이후의 최종 단계입니다. 해당 거래소는 2025년 1월 무허가 송금업 운영 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 이 과정에서 2억 9,700만 달러에 달하는 몰수 및 벌금이 부과되었습니다. CFTC가 부과한 50만 달러라는 비교적 적은 벌금은 이미 법무부를 통해 막대한 금전적 징벌이 내려졌음을 반영한 것입니다. 규제 당국은 기업의 협조와 이전의 대규모 몰수 조치를 고려하여 추가적인 이익 환수는 청구하지 않았다고 밝혔습니다.

규제 준수 실패와 사용자 영향

조사 결과 KuCoin은 미국 내에서 약 150만 명의 등록 사용자를 보유하고 있었으며, 이들로부터 최소 1억 8,450만 달러의 수수료 수익을 올린 것으로 나타났습니다. 이러한 대규모 운영에도 불구하고 플랫폼은 2023년 8월이 되어서야 고객 확인 절차(KYC)를 도입했습니다. 그러나 이마저도 기존 계정에는 적용되지 않아 심각한 규제 공백을 초래했습니다. 한편 법원은 다음을 포함한 일부 계열사에 대한 청구는 기각했습니다.

• Mek Global Limited
• PhoenixFin PTE Ltd.
• Flashdot Limited

이번 금지 명령이 확정됨에 따라 KuCoin의 미국 비즈니스는 일시적 제한을 넘어 완전한 폐쇄 상태로 전환되었습니다.