베트남, ONUS 암호화폐 시세 조종 및 사기 혐의로 체포

• 베트남 당국은 투자 사기 혐의로 ONUS 암호화폐 플랫폼과 관련된 용의자 여러 명을 구금했습니다.
• 수사 결과에 따르면, 이들은 시세 조종, 허위 홍보, 중앙 집중식 시장 통제를 통해 투자자들로부터 수십억 달러를 가로챈 혐의를 받고 있습니다.
• 이번 사건에 연루된 주요 토큰은 VNDC, ONUS, HNG이며, 해당 플랫폼은 700만 명 이상의 사용자를 보유하고 있다고 주장해 왔습니다.

수사 내용 및 사기 혐의

베트남 공안부는 ONUS 플랫폼을 통해 대규모 암호화폐 사기를 주도한 혐의를 받는 그룹에 대해 본격적인 단속을 시작했습니다. 당국은 용의자들이 기만적인 마케팅 전략과 조직적인 거래 활동을 통해 투자자를 유인했다고 밝혔습니다. 이들은 토큰의 공급과 수요를 조작하고 가격을 임의로 조정하면서도, 해당 자산이 합법적인 투자 기회인 것처럼 위장한 혐의를 받고 있습니다.

수사 당국은 여러 도시에서 다수의 기관이 참여한 합동 조사를 벌였으며, 현재까지 140명 이상의 개인을 소환 조사하고 상당한 증거를 압수했습니다. 투자자들의 정확한 피해 규모는 아직 발표되지 않았으나, 경찰은 이 조직이 수십억 달러를 모집한 것으로 파악하고 있습니다.

주요 용의자 및 기업 연계

이번 수사 과정에서 여러 주요 인물의 신원이 확인되었습니다. 구금된 용의자 중에는 미국 핀테크 기업 Vemanti Group의 이사회 의장이자 ONUS Pro의 싱가포르 모회사인 XPLOR와 연관된 Vuong Le Vinh Nhan이 포함되었습니다. 또한 ONUS 거래소의 기술 관리자인 Tran Quang Chien과 HanaGold Jewelry JSC의 이사인 Ngo Thi Thao도 수사 대상에 올랐습니다.

Vemanti Group은 이번 기소 사실을 접한 후 상황을 파악하기 위해 미국 법률 고문을 선임했다고 밝혔습니다. ONUS 플랫폼은 885,000명 이상의 팔로워를 보유한 공식 X 계정과 대규모 사용자 층을 자랑해 왔으나, CoinMarketCap의 데이터에 따르면 ONUS 토큰의 자가 보고 시가총액은 약 2,500만 달러에 불과해 제기된 사기 규모와 큰 차이를 보이고 있습니다.

글로벌 암호화폐 범죄 단속

이번 사건은 세계에서 가장 활발한 개인 암호화폐 시장 중 하나인 베트남에서 규제 감시가 강화되고 있음을 보여줍니다. 이와 동시에 암호화폐 관련 범죄에 대한 국제적인 공조도 긴박하게 진행되고 있습니다. 별도의 사건으로, 인도 중앙수사국(CBI)은 미얀마의 사기 캠프로 인신매매를 알선한 혐의로 뭄바이에서 용의자를 체포했습니다. 해당 캠프는 미야와디(Myawaddy) 지역에서 로맨스 스캠 및 암호화폐 투자 사기 등 전 세계를 대상으로 한 온라인 사기를 강요해 온 것으로 알려졌습니다.