영국, 200억 달러 규모 스캠 연루 암호화폐 거래소 '신비' 제재

• 영국 정부는 동남아시아 사기 네트워크를 지원하는 암호화폐 기반 마켓플레이스인 신비(Xinbi)를 제재 대상으로 지정했습니다.
• 블록체인 분석에 따르면 신비는 2021년부터 2025년 사이 199억 달러 이상의 불법 거래를 처리한 것으로 나타났습니다.
• 이번 제재는 캄보디아의 #8 파크(#8 Park) 단지를 운영하는 레전드 이노베이션(Legend Innovation Co.)과 인신매매된 2만 명의 노동자가 강제로 사기에 가담하고 있는 현장을 겨냥하고 있습니다.

신비(Xinbi) 생태계에 대한 강력한 단속

영국 외무성과 내무부는 불법 중국어 마켓플레이스인 신비에 대해 공식 제재를 발표했습니다. 이 플랫폼은 도난당한 개인 정보 판매와 사기 운영에 필요한 위성 인터넷 장비 등 통신 도구를 제공하는 사기 네트워크의 핵심 허브로 지목되었습니다. 영국은 신비를 제재한 최초의 국가로, 이 플랫폼을 합법적인 암호화폐 생태계에서 고립시키고 거래 처리 능력을 무력화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

체이널리시스(Chainalysis)의 데이터는 이 마켓플레이스가 자금 세탁 및 무허가 장외거래(OTC)에 깊이 관여하고 있음을 보여줍니다:

• 총 거래 규모: 199억 달러 이상.
• 주요 활동: 자금 세탁, 불법 OTC 거래 촉진, 글로벌 사기 인프라 지원.

인권 침해와 사기 거점 단지

디지털 플랫폼 외에도 이번 제재는 동남아시아 사기 작전의 물리적 기반 시설을 겨냥합니다. 캄보디아에서 악명 높은 #8 파크를 운영하는 레전드 이노베이션과 이사 이앙 소클림(Eang Soklim)이 블랙리스트에 올랐습니다. 이러한 거점들은 '돼지 도살(pig butchering)'이라 불리는 로맨스 스캠을 통해 피해자들을 착취하며, 심각한 인권 유린을 자행하는 것으로 알려졌습니다. 당국은 이들 센터의 노동자 중 상당수가 허위 취업 광고에 속아 넘어온 인신매매 피해자이며, 고문 위협 속에서 강제로 사기 행위를 수행하고 있다고 밝혔습니다.

금융적 타격 및 자산 압류

이번 조치는 작년 프린스 그룹(Prince Group) 금융 네트워크에 대한 조치로 10억 파운드(약 13억 달러) 이상의 자산을 동결한 데 이은 후속 조치입니다. 새로운 제재로 인해 다음과 같은 런던의 고가 부동산 및 자산이 동결될 예정입니다:

• 1억 파운드(약 1억 3,300만 달러) 규모의 오피스 빌딩.
• 수백만 파운드 상당의 대저택 2채.
• 개인용 헬리콥터.

스티븐 다우티(Stephen Doughty) 외무부 국무장관은 영국 시민들이 이러한 끔찍한 사기의 피해자가 되는 것을 허용하지 않을 것이며, 사기 센터 내에서 벌어지는 참혹한 인권 유린을 묵과하지 않겠다고 강조했습니다. 이번 조치는 6월에 열릴 영국의 불법 금융 정상회의(Illicit Finance Summit)를 앞두고 이루어졌으며, 정부는 국경을 넘나드는 자금 세탁에 대한 국제적 공조를 강화할 계획입니다.