美, 암호화폐 이용한 中 펜타닐 밀매 일당 기소

• 오하이오 연방 대배심이 펜타닐 원료 물질 밀매 혐의로 중국 제약회사 2곳과 개인 6명을 기소했습니다.
• 가상자산은 국제 거래를 촉진하고 수익금을 세탁하는 데 사용된 핵심 결제 수단이었습니다.
• 동물용 진정제인 메데토미딘은 펜타닐 생산량을 20배까지 늘리는 희석제로 판매되었습니다.
• 중국 원료 공급업체로 유입된 온체인 자금은 2025년 기준 3,910만 달러에 달했습니다.

기소 내용 및 '박스 커터 작전'

오하이오 연방 대배심은 글로벌 마약 밀매 네트워크에 관여한 혐의로 Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd.와 Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., 그리고 6명의 중국인을 기소했습니다. 이번 조치는 국제 펜타닐 유통의 금융 및 물류 인프라를 해체하기 위한 FBI의 '박스 커터 작전(Operation Box Cutter)'의 일환으로 이루어졌습니다.

마약 밀매 혐의 외에도 피고인 중 3명은 미국 정부가 외국 테러 조직으로 지정한 멕시코 마약 카르텔에 물질적 지원을 제공하려 한 혐의를 받고 있습니다. 유죄가 확정될 경우, 마약 밀매 혐의로 최대 종신형, 자금 세탁 및 테러 관련 혐의로 최대 20년형에 처해질 수 있습니다.

자금 세탁에서 가상자산의 역할

당국은 가상자산이 이러한 불법 공급망 운영의 중심 역할을 하고 있다고 강조했습니다. TRM Labs의 보고서에 따르면, 중국에 기반을 둔 약물 원료 제조업체의 약 97%가 가상자산 결제를 허용하고 있습니다. 자금 흐름은 일반적으로 다음과 같은 정교한 레이어링 패턴을 따릅니다.

• 초기 수집 주소로 스테이블코인을 수령함.
• 자금을 세분화하여 여러 경유 지갑을 통해 이동시킴.
• 최종적으로 국경 간 출구 지점에서 법정 화폐로 환전함.

데이터에 따르면 이러한 물질에 대한 가상자산 관련 결제는 꾸준히 증가하여 2023년 3,090만 달러, 2024년 3,470만 달러를 거쳐 2025년에는 3,910만 달러에 도달했습니다.

생산 영향 및 집행 전략

공소장에 따르면 해당 업체들은 펜타닐을 희석하는 데 사용되는 동물용 진정제인 메데토미딘과 같은 화학 물질을 판매했습니다. 이 희석제를 사용하면 펜타닐 1kg의 부피를 20배 이상 늘릴 수 있어 수백만 회 분량의 길거리 투약분을 제조할 수 있습니다.

도미닉 S. 제라체 2세(Dominick S. Gerace II) 연방검사는 이번 수사의 목표가 중국의 제약 공급업체부터 미국 거리의 유통업자에 이르기까지 전체 공급망을 타격하는 것이라고 밝혔습니다. 이는 불법 판매 수익금을 이동시키는 데 사용된 가상자산 지갑 소유자를 포함하여, 오피오이드 위기의 상류 공급책을 추적하려는 전략적 변화를 시사합니다.