CoinDCX 창업자들, 사기 혐의로 인도서 조사... '사칭 사기' 주장

• 인도 가상자산 거래소 코인DCX(CoinDCX)의 공동 설립자인 수밋 굽타(Sumit Gupta)와 니라지 칸델왈(Neeraj Khandelwal)이 암호화폐 투자 사기 사건과 관련해 조사를 받고 있습니다.
• 이번 조사는 공식 코인DCX 플랫폼을 사칭한 가짜 웹사이트를 통해 약 710만 루피(한화 약 75,000달러)의 피해를 본 피해자의 고소로 시작되었습니다.
• 코인DCX 측은 해당 혐의를 부인하며, 최근 몇 년간 1,212개 이상의 사칭 웹사이트를 신고하는 등 브랜드 사칭으로 인한 피해가 심각하다고 주장했습니다.

수사 배경 및 사기 혐의

인도 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 코인DCX의 설립자 수밋 굽타와 니라지 칸델왈이 인도 타네 경찰의 수사 대상이 되었습니다. 현지 언론에 따르면 이들은 형사상 배임 혐의로 체포되었거나 조사를 위해 소환된 상태입니다. 이번 사건은 42세의 보험 컨설턴트가 코인DCX로 위장한 피싱 사이트에 속아 7,100만 루피를 입금하며 발생했습니다. 경찰은 이 과정에서 거래소 설립자들의 연루 여부를 확인하고 있습니다.

코인DCX의 반론과 사칭 피해 규모

코인DCX는 공식 성명을 통해 이번 고소가 거래소를 음해하려는 음모이며 사실무근이라고 반박했습니다. 회사 측은 피해자의 자금이 거래소와 무관한 제3자 계좌로 흘러 들어갔음을 강조했습니다. 또한, 2024년 4월 1일부터 2026년 1월 5일 사이 자사 도메인을 사칭한 웹사이트를 1,212개나 적발해 보고했다고 밝혔습니다. 이는 인도 내 디지털 금융 부문에서 브랜드 사칭 사기가 얼마나 광범위하게 퍼져 있는지를 시사합니다.

시장 상황 및 기업 이력

인도 내 온라인 투자 사기는 심각한 수준으로, 2025년 한 해 동안 발생한 전체 금융 손실의 76%를 차지했습니다. 전 세계적으로도 같은 기간 Web3 플랫폼들이 해킹 등으로 약 39.5억 달러의 피해를 입었습니다. 2025년 10월 코인베이스 벤처스(Coinbase Ventures)로부터 투자를 받아 24.5억 달러의 기업 가치를 인정받은 코인DCX는 보안 문제에서도 자유롭지 못했습니다. 지난 2025년 7월에는 내부 계정에서 4,400만 달러 규모의 탈취 사고가 발생한 바 있으나, 당시 회사 측은 고객 자산에는 영향이 없다고 발표했습니다.