890億ドルの仮想通貨洗浄に関与、Huione元会長が中国へ送還

• Huione Group（フイワン・グループ）の元会長で、Chen Zhi（チェン・ジー）犯罪シンジケートの幹部であるLi Xiong（リー・ション）氏が、カンボジアから中国へ強制送還されました。
• Huione Groupは、890億ドルを超える暗号資産の洗浄を助長した巨大な不法マーケットプレイスを運営していた疑いが持たれています。
• 今回の送還は、米国当局がChen Zhi氏から約150億ドル相当の127,271 BTCを没収したことに続く、国際的な取り締まりの一環です。

強制送還の経緯と法的措置

4月1日、中国公安部が派遣した特別捜査チームは、カンボジア当局の協力を得て、プノンペンからLi Xiong氏を中国へ移送しました。公式発表によると、同氏はChen Zhi犯罪組織の中核メンバーであり、大規模な詐欺およびマネーロンダリングの罪に問われています。中国当局は、今回の送還が両国間の強力な法執行協力の結果であると強調しています。

Huione Groupによる暗号資産詐欺の構図

Li Xiong氏が会長を務めていたHuione Groupは、東南アジア一帯で展開されている「豚殺し（ロマンス詐欺）」や投資詐欺を行う詐欺拠点の資金洗浄を担っていたとされています。同グループのプラットフォームは、世界最大規模の違法オンライン市場の一つとして機能し、累計で890億ドル以上の暗号資産を処理していました。盗まれた資金の移動や洗浄の場を提供することで、世界中の被害者からデジタル資産を奪う犯罪行為を支えていました。

国際的な包囲網と市場への影響

Li Xiong氏の送還は、Chen Zhi犯罪シンジケートの解体に向けた大きな進展です。これに先立ち、組織のトップであるChen Zhi氏が3ヶ月前に逮捕されています。昨年10月には、米国司法省が同氏から127,271 BTC（約150億ドル相当）を没収したことが報じられ、大きな話題となりました。

また、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、Huione Groupに関連するすべての口座や支払い処理を遮断するよう米国の銀行に命じています。中国の公安当局は、組織の他のメンバーも次々と拘束されていることを明らかにし、残る逃亡犯に対しても自首を促す警告を発しています。