米、仮想通貨の仮装売買容疑で外国籍10人を起訴

• 米連邦大陪審団は、暗号資産の「ウォッシュトレード（仮想売買）」に関与したとして、外国籍の10名を起訴しました。
• 起訴されたのは、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの暗号資産関連企業4社の幹部および従業員です。
• 当局はこれまでに、本件に関連して100万ドルを超える暗号資産を差し押さえています。

市場操作スキームの詳細

カリフォルニア州北巡回区の検察当局によると、被告らは「パンプ・アンド・ダンプ（価格の吊り上げと売り抜け）」を計画し、米国内外の投資家に損失を与えた疑いが持たれています。被告らは違法なマーケットメイカーとして活動し、ウォッシュトレードを繰り返すことで、特定の暗号資産に活発な取引があるかのように偽装しました。これにより、実態以上の価値がついた暗号資産に一般投資家を誘い込んだとされています。

被告人の移送と出廷状況

昨年、シンガポールで逮捕されたCEO2名を含む被告3名が、月曜日にオークランドの連邦裁判所に出廷するため移送されました。VortexのCEOでロシア国籍のGleb Gora（24歳）は、昨年8月にSergei Ryzhkov氏やMichael Vogel氏と共に起訴されており、月曜日に初出廷しました。

また、Contrarianの幹部であるインド国籍のManu Singh氏とVasu Sharma氏も移送後に出廷しました。このほか、ContrarianのKushagra Srivastava氏、AntierのSabby Singh氏、GotbitのIan Sofronov氏らも起訴状に名を連ねています。

罰則と既判決の内容

有罪判決を受けた場合、被告は各違反につき最大20年の禁錮刑と25万ドルの罰金に処される可能性があります。すでにGotbitのAntoine Tsao氏とNemanja Popov氏は罪を認め、判決を受けています。また、Gotbitの創設者であるAleksei Andriunin氏は、数百万ドル規模のウォッシュトレードを主導したとして、2025年6月に禁錮8ヶ月の判決を言い渡されています。