ベトナム、価格操作と詐欺容疑でONUS関係者を逮捕

• ベトナム当局は、投資詐欺の疑いで暗号資産プラットフォーム「ONUS」に関連する複数の容疑者を拘束しました。
• 捜査当局は、当該グループが価格操作、虚偽のプロモーション、中央集権的な市場支配を通じて、投資家から数十億ドルを不正に取得したと主張しています。
• 詐欺に使用された主なトークンには VNDC、ONUS、HNG が含まれ、同プラットフォームは 700万人以上の利用者がいると称していました。

捜査の詳細と詐欺の手口

ベトナム公安省は、ONUS プラットフォームを通じて大規模な暗号資産詐欺を首謀した疑いのあるグループの摘発に乗り出しました。当局によると、容疑者らは誤解を招くマーケティング手法や組織的な取引活動を用いて投資家を誘い込んでいました。グループはトークンの需給を操作して価格を恣意的に調整し、これらのデジタル資産を正当な投資機会として提示しながら、市場を完全にコントロールしていたとされています。

この捜査は複数の都市に及ぶ合同捜査として行われ、これまでに 140人以上が事情聴取のために召喚され、膨大な証拠が押収されました。投資家の損失額の詳細はまだ確定していませんが、捜査当局はこのスキームによって数十億ドルの資金が集められたと述べています。

主要な容疑者と企業間の関係

捜査では複数の主要人物の名前が挙げられています。拘束された中には、米国を拠点とするフィンテック企業 Vemanti Group の取締役会長であり、ONUS Pro のシンガポール親会社 XPLOR と関係のある Vuong Le Vinh Nhan 氏が含まれています。また、ONUS 取引所の技術管理者である Tran Quang Chien 氏や、HanaGold Jewelry JSC の取締役である Ngo Thi Thao 氏も容疑者として特定されています。

この事態を受け、Vemanti Group は状況を評価するために米国の法的助言を求めたと発表しました。ONUS プラットフォームは 88万5,000人以上のフォロワーを持つ公式 X アカウントを保有し、大規模なエコシステムを標榜していますが、CoinMarketCap のデータによれば、ONUS トークンの自己申告時価総額は約 2,500万ドルにとどまっており、疑惑の規模との間に大きな乖離が見られます。

暗号資産犯罪への取り締まり強化

今回の事件は、世界でも有数の活発な小売暗号資産市場を持つベトナムにおいて、規制の監視が強まっていることを浮き彫りにしました。同時に、国際的な暗号資産犯罪への対策も強化されています。別の事件では、インド中央捜査局（CBI）が先日、ミャンマーの詐欺拠点への人身売買を助長した疑いでムンバイ在住の容疑者を逮捕しました。これらの拠点では、ミャワディ地域などでロマンス詐欺や暗号資産投資詐欺などのオンライン詐欺を強制的に行わせていたとされています。