英、東南アジアの詐欺に関与した仮想通貨市場Xinbiを制裁

• 英国政府は、東南アジアの詐欺ネットワークを支援する暗号資産対応マーケットプレイス、Xinbiに対して制裁を発動しました。
• ブロックチェーン分析によると、Xinbiは2021年から2025年の間に199億ドルを超える不正取引を処理していました。
• 今回の措置は、カンボジアの#8 Park拠点を運営するLegend Innovation Co.も対象としており、同拠点では2万人の労働者が強制的に詐欺行為に従事させられている疑いがあります。

Xinbiインフラへの取り締まり

英国の外務・英連邦・開発省および内務省は、違法な中国語マーケットプレイスであるXinbiを公式に制裁対象としました。このプラットフォームは、盗まれた個人データの販売や、詐欺業者が使用する衛星インターネット機器などの通信ツールの提供を通じて、詐欺ネットワークの中心的なハブとして機能しているとされています。英国はXinbiに制裁を科した最初の国であり、同プラットフォームを正当な暗号資産エコシステムから隔離し、取引処理能力を遮断することを目指しています。

Chainalysisのデータは、マネーロンダリングや無許可の相対取引（OTC）における同マーケットプレイスの広範な関与を浮き彫りにしています：

• 総取引額：199億ドル以上。
• 主な活動：マネーロンダリング、違法なOTC取引の促進、グローバルな詐欺インフラの支援。

人権侵害と詐欺拠点

制裁の対象はデジタルプラットフォームに留まらず、東南アジアの詐欺拠点の物理的インフラにも及びます。カンボジアで悪名高い#8 Parkを運営するLegend Innovation Co.とその取締役であるEang Soklim氏がブラックリストに登録されました。これらの拠点は、「ロマンス詐欺」による被害者の搾取や、凄惨な人権侵害で知られています。当局は、これらのセンターで働く多くの人々が虚偽の求人広告で誘い出された人身売買の被害者であり、拷問の脅威の下で詐欺行為を強要されていると指摘しています。

財務的影響と資産差し押さえ

今回の措置は、昨年実施されたPrince Groupの金融ネットワークに対する行動を補完するものであり、前回の行動では10億ポンド（約13億ドル）を超える資産が凍結されました。新たな制裁により、ロンドンの以下の高額物件も凍結されます：

• 1億ポンド（約1億3,300万ドル）相当のオフィスビル。
• 数百万ポンド相当の豪邸2棟。
• プライベートヘリコプター。

欧州・北米・海外領土担当国務大臣のStephen Doughty氏は、英国市民がこれらの恐ろしい詐欺の犠牲になることを許さず、詐欺センターで行われている非人道的な行為を容認しないと強調しました。今回の行動は、6月に開催される英国の不法金融サミットに先駆けて行われたもので、政府は国境を越えたマネーロンダリング対策における国際的な連携強化を提唱する方針です。