米、仮想通貨でフェンタニル密売の中国企業らを起訴

• オハイオ州の連邦大陪審が、フェンタニル前駆体の密売に関与したとして中国の製薬会社2社と個人6人を起訴しました。
• 暗号資産（仮想通貨）は、国際的な取引を促進し、収益を洗浄するための主要な決済手段として利用されていました。
• 動物用鎮静剤のメデトミジンが希釈剤として販売され、フェンタニルの生産量を20倍に増加させていました。
• 中国の前駆体業者へのオンチェーン流入額は、2025年には3,910万ドルに達しています。

起訴内容と「ボックスカッター作戦」

オハイオ州の連邦大陪審は、Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. および Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd. と、中国籍の個人6名を、グローバルな麻薬密売ネットワークへの関与で起訴しました。この法的措置は、国際的なフェンタニル流通の財務・物流インフラを解体することを目的としたFBIの「ボックスカッター作戦（Operation Box Cutter）」の一環です。

薬物密売の罪に加え、被告のうち3名は、米国政府が外国テロ組織に指定しているメキシコの麻薬カルテルに物質的支援を試みた疑いでも起訴されています。有罪となった場合、被告には薬物密売で最大終身刑、マネーロンダリングおよびテロ関連の罪で最大20年の禁錮刑が科される可能性があります。

マネーロンダリングにおける暗号資産の役割

当局は、これらの不法なサプライチェーンの運営において暗号資産が中心的な役割を果たしていることを強調しました。TRM Labsのレポートによると、中国を拠点とする薬物前駆体メーカーの約97%が暗号資産での支払いを受け入れています。資金の流れは通常、以下のような巧妙なレイヤリング（階層化）パターンをたどります。

• ステーブルコインが初期の収集アドレスで受け取られる。
• 資金が細分化され、一連の通過用ウォレットを経由して移動する。
• 最終的に国境を越えた出口拠点で法定通貨に変換される。

データによれば、これらの物質に対する暗号資産関連の支払いは着実に増加しており、流入額は2023年の3,090万ドルから2024年の3,470万ドルへ、そして2025年には3,910万ドルに達しました。

生産への影響と執行戦略

起訴状によると、被告企業はフェンタニルを希釈するために使用される動物用鎮静剤メデトミジンなどの化学物質を販売していました。この希釈剤を使用することで、密売人は製品の体積を大幅に増やすことができ、1キログラムのフェンタニルから数百万回分の末端投与量を生み出すことが可能になります。

ドミニク・S・ジェラチェ2世連邦検事は、中国の製薬サプライヤーから米国の街頭の販売者に至るまで、サプライチェーン全体を標的にすることが目的であると述べました。これは、違法販売の収益移動に使用される暗号資産ウォレットの保有者を含め、オピオイド危機の川上にいる加担者を訴追するという戦略的転換を示しています。