CoinDCX創設者を詐欺容疑で逮捕、会社側は「なりすまし」と主張

• CoinDCXの共同創設者であるスミット・グプタ氏とニラジ・カンデルワール氏が、仮想通貨投資詐欺に関連した容疑でインドのベンガルールにて逮捕されました。
• この事件は、高利回りとフランチャイズ権を約束し、約 7,160万ルピー（約 8万5,000ドル）をだまし取った疑いに関連しています。
• CoinDCX側は容疑を否認しており、偽ドメイン coindcx.pro を使用したなりすましによる陰謀であると主張しています。

逮捕と容疑の詳細

インド最大級の評価額を誇る仮想通貨取引所の創設者らが、3月16日に提出された第一情報報告書（FIR）に基づき、ターネ警察によって拘束されました。裁判所は、スミット・グプタ氏とニラジ・カンデルワール氏を 3月23日まで警察の勾留下に置くことを決定しました。調査の焦点は、ムンバイ近郊のムンブラ在住の保険コンサルタントによる背任容疑の訴えにあります。

告訴人によれば、2025年8月から2026年2月の間、CoinDCXブランドに関連した高いリターンとフランチャイズ権を約束され、詐欺被害に遭ったとのことです。FIRには共同創設者2名を含む計6名が名指しされています。

CoinDCXによる反論

CoinDCXは 3月21日に公式声明を発表し、今回のFIRを創設者になりすました者たちによる「虚偽の陰謀」であると非難しました。同社は、詐欺は公式プラットフォームとは無関係の偽サイト coindcx.pro を通じて行われたと主張しています。また、告訴人は法的措置を講じる前に同社へ一度も直接連絡を取っていなかったと付け加えました。

同取引所は、インドのデジタル金融エコシステムにおけるサイバー詐欺の脅威を強調し、2024年4月1日から2026年1月5日の間に、同社ブランドになりすました 1,212件 以上の偽サイトを通報したことを明らかにしました。

企業背景と近年の動向

今回の法的問題は、同社が成長と課題に直面している時期に発生しました。IITボンベイの卒業生によって 2018年 に設立されたCoinDCXは、2025年10月の Coinbase Ventures による投資を受け、評価額 24.5億ドル に達しました。

取引所の主な実績は以下の通りです：

• 登録ユーザー数 2,000万人 以上、年間取引高 1,650億ドル。
• 2021年 にインド初の仮想通貨ユニコーン企業（評価額 11億ドル）となる。
• 2025年7月 にマルウェア感染により 4,400万ドル の流出被害を受けたが、自社資産で補填し顧客資金を保護した。

現在、創設者2名は勾留されており、当局は詐欺の詳細や関与の有無について捜査を進めています。