Terlibat Cuci Uang Kripto, Eks Bos Huione Diekstradisi ke China

• Li Xiong, petinggi sindikat kriminal Chen Zhi dan mantan ketua Huione Group, telah diekstradisi dari Kamboja ke Tiongkok.
• Huione Group diduga mengoperasikan pasar gelap masif yang memfasilitasi pencucian aset kripto senilai lebih dari $89 miliar.
• Langkah hukum ini menyusul penyitaan lebih dari 127.271 Bitcoin senilai sekitar $15 miliar oleh otoritas Amerika Serikat dari pemimpin sindikat tersebut.

Detail Ekstradisi dan Proses Hukum

Pada tanggal 1 April, satuan tugas khusus dari Kementerian Keamanan Publik Tiongkok berhasil mengawal Li Xiong dari Phnom Penh, Kamboja, kembali ke Tiongkok. Berdasarkan pernyataan resmi, ekstradisi ini merupakan hasil kerja sama erat antara otoritas Tiongkok dan Kamboja. Li Xiong diidentifikasi sebagai anggota inti kelompok kejahatan terorganisir yang dipimpin oleh Chen Zhi, dan kini menghadapi dakwaan serius terkait penipuan skala besar dan pencucian uang.

Peran Huione Group dalam Penipuan Kripto

Li Xiong sebelumnya menjabat sebagai ketua di Huione Group, sebuah entitas yang dituduh menyediakan infrastruktur keuangan penting bagi pusat-pusat penipuan di Asia Tenggara. Pusat-pusat ini dikenal karena menjalankan skema pig butchering dan berbagai program investasi bodong untuk mencuri kripto dari korban di seluruh dunia. Platform grup tersebut berfungsi sebagai hub utama bagi penjahat siber, memproses transaksi kripto yang diperkirakan mencapai $89 miliar. Dengan menyediakan tempat untuk memindahkan dan membersihkan dana curian, organisasi ini memungkinkan terjadinya pencurian aset digital secara global.

Dampak Global dan Tindakan Regulator

Ekstradisi Li Xiong menandai pencapaian signifikan dalam upaya pembongkaran sindikat Chen Zhi. Hal ini dilakukan tiga bulan setelah penangkapan Chen Zhi sendiri. Pada bulan Oktober, Departemen Kehakiman AS menyita 127.271 Bitcoin dari Zhi, sebuah sitaan yang bernilai lebih dari $15 miliar.

Secara bersamaan, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dari Departemen Keuangan AS mengeluarkan arahan kepada bank-bank di Amerika Serikat untuk memutus semua pemrosesan pembayaran dan hubungan akun yang terkait dengan Huione Group. Otoritas Tiongkok menyatakan bahwa anggota sindikat lainnya sedang ditangkap secara sistematis dan telah mengeluarkan peringatan publik bagi buronan yang tersisa untuk menyerahkan diri guna menghindari hukuman yang lebih berat.