Pendiri CoinDCX Ditangkap, Sebut Jadi Korban Pencatutan Nama

• Salah satu pendiri CoinDCX, Sumit Gupta dan Neeraj Khandelwal, telah ditangkap oleh otoritas India di Bengaluru atas dugaan penipuan investasi kripto.
• Kasus ini melibatkan kerugian sebesar 71,6 lakh rupee (sekitar $85.000) yang dialami seorang korban melalui skema janji keuntungan tinggi dan hak waralaba.
• CoinDCX membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa insiden ini merupakan konspirasi peniruan merek melalui domain palsu coindcx.pro.

Detail Penangkapan dan Tuduhan

Kepolisian Thane menahan pendiri bursa mata uang kripto terbesar di India berdasarkan laporan First Information Report (FIR) yang diajukan pada 16 Maret. Pengadilan telah menetapkan Sumit Gupta dan Neeraj Khandelwal dalam tahanan polisi hingga 23 Maret. Investigasi ini berawal dari tuduhan pelanggaran kepercayaan kriminal yang dilaporkan oleh seorang konsultan asuransi dari Mumbra.

Pelapor mengklaim bahwa antara Agustus 2025 hingga Februari 2026, ia ditipu setelah dijanjikan imbal hasil investasi yang besar dan hak waralaba yang terkait dengan merek CoinDCX. Sebanyak enam individu disebutkan dalam FIR tersebut, termasuk kedua pendiri perusahaan.

Tanggapan dari CoinDCX

Dalam pernyataan resmi pada 21 Maret, CoinDCX menolak keras klaim tersebut dan menyebut FIR itu sebagai "konspirasi palsu" yang dilakukan oleh pihak yang menyamar sebagai pimpinan perusahaan. Perusahaan menegaskan bahwa penipuan tersebut dilakukan melalui situs web palsu coindcx.pro, yang tidak memiliki hubungan dengan platform resmi. CoinDCX juga menambahkan bahwa pelapor tidak pernah menghubungi pihak bursa secara langsung sebelum menempuh jalur hukum.

Bursa tersebut menyoroti meningkatnya ancaman penipuan siber di ekosistem keuangan digital India. Antara 1 April 2024 hingga 5 Januari 2026, CoinDCX melaporkan telah mengidentifikasi lebih dari 1.212 situs web palsu yang meniru merek mereka.

Profil Perusahaan dan Tantangan Terbaru

Tindakan hukum ini terjadi di tengah periode pertumbuhan dan tantangan bagi CoinDCX. Didirikan pada tahun 2018 oleh alumni IIT Bombay, CoinDCX mencapai valuasi sebesar $2,45 miliar setelah investasi dari Coinbase Ventures pada Oktober 2025.

Beberapa poin penting mengenai posisi pasar CoinDCX meliputi:

• Memiliki lebih dari 20 juta pengguna terdaftar dengan volume transaksi tahunan sebesar $165 miliar.
• Menjadi unicorn kripto pertama di India pada tahun 2021 dengan valuasi $1,1 miliar.
• Mengalami eksploitasi keamanan sebesar $44 juta pada Juli 2025 akibat malware, namun perusahaan menanggung kerugian tersebut dari dana internal untuk melindungi aset nasabah.

Saat ini, kedua pendiri masih berada dalam tahanan sementara pihak berwenang terus menyelidiki sejauh mana keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan dalam kasus penipuan ini.