$89B क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग के आरोपी हुइओन प्रमुख चीन प्रत्यर्पित

• हुइओने ग्रुप (Huione Group) के पूर्व चेयरमैन और चेन झी (Chen Zhi) आपराधिक सिंडिकेट के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ली शियोंग (Li Xiong) को कंबोडिया से चीन प्रत्यर्पित कर दिया गया है।
• हुइओने ग्रुप पर एक विशाल अवैध बाजार संचालित करने का आरोप है जिसने 89 अरब डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की।
• यह कार्रवाई अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सिंडिकेट के नेता चेन झी से लगभग 15 अरब डॉलर मूल्य के 127,271 बिटकॉइन जब्त किए जाने के बाद हुई है।

प्रत्यर्पण और कानूनी कार्यवाही

1 अप्रैल को, चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के एक विशेष कार्य बल ने ली शियोंग को नोम पेन्ह, कंबोडिया से सफलतापूर्वक चीन वापस लाया। आधिकारिक बयानों के अनुसार, यह प्रत्यर्पण चीनी और कंबोडियाई अधिकारियों के बीच घनिष्ठ सहयोग का परिणाम था। ली शियोंग की पहचान चेन झी के नेतृत्व वाले संगठित अपराध समूह के एक मुख्य सदस्य के रूप में की गई है, और अब वह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गंभीर आरोपों का सामना करेंगे।

क्रिप्टो घोटालों में हुइओने ग्रुप की भूमिका

ली शियोंग ने पहले हुइओने ग्रुप में चेयरमैन के रूप में कार्य किया था, जो दक्षिण पूर्व एशिया में घोटाले केंद्रों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय ढांचा प्रदान करने के लिए आरोपी है। ये केंद्र दुनिया भर के पीड़ितों से क्रिप्टो चोरी करने के लिए पिग बुचरिंग (Pig Butchering) और विभिन्न निवेश धोखाधड़ी योजनाओं को चलाने के लिए कुख्यात हैं। समूह के प्लेटफॉर्म ने साइबर अपराधियों के लिए एक प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य किया, जिसने अनुमानित 89 अरब डॉलर के क्रिप्टो लेनदेन को संसाधित किया। चोरी किए गए धन को स्थानांतरित करने और साफ करने का स्थान प्रदान करके, इस संगठन ने डिजिटल संपत्तियों की वैश्विक चोरी को संभव बनाया।

वैश्विक प्रभाव और नियामक कार्रवाई

ली शियोंग का प्रत्यर्पण चेन झी सिंडिकेट को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह खुद चेन झी की गिरफ्तारी के तीन महीने बाद हुआ है। अक्टूबर में, अमेरिकी न्याय विभाग ने झी से 127,271 बिटकॉइन जब्त किए थे, जिसका मूल्य 15 अरब डॉलर से अधिक था।

इसके साथ ही, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने अमेरिकी बैंकों को हुइओने ग्रुप से जुड़े सभी भुगतान प्रसंस्करण और खातों के संबंधों को खत्म करने का निर्देश दिया। चीनी अधिकारियों ने कहा है कि सिंडिकेट के अन्य सदस्यों को व्यवस्थित रूप से पकड़ा जा रहा है और शेष भगोड़ों को सख्त सजा से बचने के लिए जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करने की सार्वजनिक चेतावनी दी गई है।