वियतनाम: ONUS क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में संदिग्ध गिरफ्तार

• वियतनामी अधिकारियों ने निवेश धोखाधड़ी के आरोप में ONUS क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से जुड़े कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है।
• जांच में आरोप लगाया गया है कि समूह ने निवेशकों से अरबों डॉलर हड़पने के लिए बाज़ार में हेरफेर, झूठे प्रचार और केंद्रीकृत नियंत्रण का उपयोग किया।
• इस योजना में शामिल प्रमुख टोकन में VNDC, ONUS और HNG शामिल हैं, जबकि प्लेटफॉर्म 70 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं का दावा करता है।

जांच और धोखाधड़ी के आरोप

वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने ONUS प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर क्रिप्टो धोखाधड़ी करने के आरोपी समूह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार, संदिग्धों ने निवेशकों को लुभाने के लिए भ्रामक मार्केटिंग और समन्वित व्यापारिक गतिविधियों का सहारा लिया। समूह पर टोकन की आपूर्ति और मांग में हेरफेर करने और कीमतों को अपनी इच्छानुसार समायोजित करने का आरोप है, जबकि उन्होंने इन डिजिटल संपत्तियों को वैध निवेश अवसरों के रूप में पेश किया था।

अधिकारियों ने खुलासा किया कि इस ऑपरेशन में कई शहरों में बहु-एजेंसी प्रयास शामिल थे। अब तक, पुलिस ने पूछताछ के लिए 140 से अधिक व्यक्तियों को समन भेजा है और पर्याप्त सबूत जब्त किए हैं। हालांकि निवेशकों के नुकसान का सटीक विवरण अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जांचकर्ताओं ने कहा कि इस योजना के माध्यम से अरबों डॉलर जुटाए गए थे।

मुख्य संदिग्ध और कॉर्पोरेट संबंध

जांच में कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में Vuong Le Vinh Nhan शामिल है, जिन्हें अमेरिका स्थित फिनटेक फर्म Vemanti Group के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में पहचाना गया है और वह ONUS Pro की सिंगापुर स्थित मूल कंपनी XPLOR से भी जुड़े हैं। अन्य संदिग्धों में ONUS एक्सचेंज के तकनीकी प्रशासक Tran Quang Chien और HanaGold Jewelry JSC की निदेशक Ngo Thi Thao शामिल हैं।

इन गिरफ्तारियों के जवाब में, Vemanti Group ने कहा कि उसने स्थिति का आकलन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी परामर्श लिया है। हालांकि ONUS प्लेटफॉर्म एक बड़े उपयोगकर्ता आधार का दावा करता है और इसके आधिकारिक X अकाउंट पर 8,85,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं, लेकिन CoinMarketCap के आंकड़ों के अनुसार ONUS टोकन का बाजार पूंजीकरण केवल 2.5 करोड़ डॉलर है, जो कथित धोखाधड़ी के पैमाने और टोकन के सार्वजनिक आंकड़ों के बीच एक बड़े अंतर को दर्शाता है।

क्रिप्टो अपराध के खिलाफ व्यापक प्रवर्तन

यह मामला वियतनाम में बढ़ते नियामक दबाव को उजागर करता है, जो दुनिया के सबसे सक्रिय रिटेल क्रिप्टो बाजारों में से एक है। साथ ही, क्रिप्टो से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास भी तेज हो रहे हैं। एक अलग मामले में, भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने हाल ही में मुंबई में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिस पर म्यांमार में धोखाधड़ी वाले केंद्रों में मानव तस्करी की सुविधा प्रदान करने का आरोप है। रिपोर्टों के अनुसार, इन केंद्रों में व्यक्तियों को मायवाडी क्षेत्र में रोमांस घोटाले और क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी सहित वैश्विक ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता था।