ब्रिटेन ने स्कैम से जुड़ी क्रिप्टो मार्केट Xinbi पर बैन लगाया

• ब्रिटेन सरकार ने Xinbi के खिलाफ प्रतिबंध जारी किए हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के घोटाले वाले नेटवर्क को बढ़ावा देने वाला एक क्रिप्टोकरेंसी-सक्षम मार्केटप्लेस है।
• ब्लॉकचेन विश्लेषण से पता चलता है कि Xinbi ने 2021 और 2025 के बीच $19.9 बिलियन से अधिक के अवैध लेनदेन संसाधित किए हैं।
• इन उपायों का उद्देश्य Legend Innovation Co. और कंबोडिया में #8 Park परिसर को भी लक्षित करना है, जिसमें कथित तौर पर 20,000 तस्करी किए गए श्रमिकों को धोखाधड़ी की गतिविधियों के लिए मजबूर किया जाता है।

Xinbi इकोसिस्टम पर कार्रवाई

ब्रिटिश सरकार ने विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय और गृह कार्यालय के माध्यम से आधिकारिक तौर पर एक अवैध चीनी भाषा के मार्केटप्लेस Xinbi पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्लेटफॉर्म पर घोटाले वाले नेटवर्क के लिए केंद्रीय केंद्र होने का आरोप है, जो चोरी किए गए व्यक्तिगत डेटा की बिक्री और घोटाले ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपग्रह इंटरनेट उपकरणों जैसी सेवाएं प्रदान करता है। Xinbi पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बनकर, ब्रिटेन का लक्ष्य इस प्लेटफॉर्म को वैध क्रिप्टो इकोसिस्टम से अलग करना और लेनदेन को संसाधित करने की इसकी क्षमता को बाधित करना है।

Chainalysis के आंकड़ों के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग और बिना लाइसेंस वाले ओवर-द-काउंटर (OTC) ट्रेडों में मार्केटप्लेस की भागीदारी व्यापक है:

• कुल लेनदेन की मात्रा: $19.9 बिलियन से अधिक।
• प्राथमिक गतिविधियाँ: मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध OTC ट्रेडों को सुगम बनाना और वैश्विक धोखाधड़ी बुनियादी ढांचे का समर्थन करना।

मानवाधिकार और घोटाले के परिसर

डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा, प्रतिबंध दक्षिण पूर्व एशियाई घोटाले के संचालन के भौतिक बुनियादी ढांचे को लक्षित करते हैं। कंबोडिया में कुख्यात #8 Park का संचालन करने वाली Legend Innovation Co. को उसके निदेशक Eang Soklim के साथ ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ये परिसर "पिग बुचरिंग" योजनाओं—पीड़ितों को ठगने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नकली प्रेम संबंधों—और चरम मानवाधिकारों के दुरुपयोग के लिए जाने जाते हैं। अधिकारियों ने नोट किया कि इन केंद्रों में कई श्रमिक स्वयं मानव तस्करी के शिकार हैं, जिन्हें नकली नौकरी के विज्ञापनों द्वारा लालच दिया जाता है और यातना की धमकी के तहत धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता है।

वित्तीय प्रभाव और संपत्ति की जब्ती

ब्रिटेन की नवीनतम कार्रवाई Prince Group वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ पिछले प्रयासों पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले साल £1 बिलियन ($1.3 बिलियन) से अधिक की संपत्ति जब्त की गई थी। नए प्रतिबंधों से लंदन में कई उच्च-मूल्य वाली संपत्तियों को फ्रीज किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:

• एक £100 मिलियन ($133 मिलियन) की कार्यालय इमारत।
• दो बहु-मिलियन पाउंड की हवेली।
• एक निजी हेलीकॉप्टर।

यूरोप, उत्तरी अमेरिका और विदेशी क्षेत्रों के राज्य मंत्री Stephen Doughty ने जोर देकर कहा कि ब्रिटेन अपने नागरिकों को इन भयानक घोटालों का शिकार बनने की अनुमति नहीं देगा या इन केंद्रों के भीतर होने वाले भयानक मानवाधिकारों के हनन को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह कार्रवाई जून में ब्रिटेन के अवैध वित्त शिखर सम्मेलन से पहले की गई है, जहां सरकार सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की वकालत करने का इरादा रखती है।