Le patron du blanchiment crypto Huione extradé vers la Chine

• Li Xiong, un haut responsable du syndicat criminel Chen Zhi et ancien président de Huione Group, a été extradé du Cambodge vers la Chine.
• Le groupe Huione est accusé d'avoir exploité une vaste plateforme illicite facilitant le blanchiment de plus de 89 milliards de dollars en crypto-actifs.
• Cette action judiciaire fait suite à une série de mesures internationales, notamment la saisie par les autorités américaines de plus de 127 271 Bitcoins, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars.

Détails de l'extradition et procédure judiciaire

Le 1er avril, une unité spéciale du ministère de la Sécurité publique de Chine a escorté avec succès Li Xiong depuis Phnom Penh, au Cambodge, jusqu'en Chine. Selon les communiqués officiels, cette extradition est le fruit d'une coopération étroite entre les autorités chinoises et cambodgiennes. Li Xiong est identifié comme un membre clé de l'organisation criminelle dirigée par Chen Zhi et fait désormais face à des accusations graves de fraude à grande échelle et de blanchiment d'argent.

Le rôle de Huione Group dans les cyber-escroqueries

Li Xiong occupait auparavant le poste de président de Huione Group, une entité accusée de fournir l'infrastructure financière nécessaire aux centres d'appels frauduleux basés en Asie du Sud-Est. Ces centres sont tristement célèbres pour leurs arnaques aux sentiments et aux investissements (dites pig butchering) visant à dérober des cryptomonnaies à des victimes mondiales. La plateforme du groupe servait de plaque tournante pour les cybercriminels, traitant environ 89 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies. En permettant le mouvement et le blanchiment de fonds volés, l'organisation a facilité le vol d'actifs numériques à l'échelle internationale.

Impact mondial et actions réglementaires

L'extradition de Li Xiong marque une étape importante dans le démantèlement du syndicat Chen Zhi. Cette opération intervient trois mois après l'arrestation de Chen Zhi lui-même. En octobre, le département de la Justice des États-Unis avait fait la une en saisissant 127 271 Bitcoins appartenant à Zhi, un butin estimé à plus de 15 milliards de dollars.

Parallèlement, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain a ordonné aux banques des États-Unis de couper tout lien avec Huione Group. Les autorités chinoises ont déclaré que les autres membres du syndicat sont arrêtés les uns après les autres et ont averti les fugitifs restants de se rendre pour bénéficier d'une certaine clémence.