USA : 10 étrangers inculpés pour manipulation de prix crypto

• Dix ressortissants étrangers ont été inculpés par des grands jurys fédéraux américains pour leur participation présumée à des stratagèmes de « wash trading » de cryptomonnaies.
• Les entreprises concernées sont les teneurs de marché Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian.
• À ce jour, les autorités ont saisi plus d'un million de dollars en actifs numériques dans le cadre de ces affaires.

Mécanismes de manipulation de marché

Les procureurs du District Nord de Californie affirment que les dirigeants et employés des quatre sociétés ont orchestré des opérations de « pump-and-dump », causant des pertes importantes aux investisseurs aux États-Unis et ailleurs. Les prévenus auraient agi comme des teneurs de marché illicites, utilisant le wash trading pour simuler des volumes de transactions organiques et actifs. Cette pratique visait à tromper les investisseurs pour les inciter à acheter des cryptomonnaies dont la valeur était artificiellement gonflée.

Détails sur les extraditions et les accusés

Trois accusés, dont deux directeurs généraux, ont été arrêtés l'année dernière à Singapour avant d'être extradés vers les États-Unis. Gleb Gora, un ressortissant russe de 24 ans et PDG de Vortex, a comparu lundi devant le tribunal fédéral d'Oakland. En août dernier, un jury fédéral avait déjà inculpé Gora ainsi que deux autres membres de Vortex, Sergei Ryzhkov et Michael Vogel, pour complot de fraude électronique.

Les dirigeants de Contrarian, les ressortissants indiens Manu Singh et Vasu Sharma, ont également comparu lundi suite à leur extradition. Parmi les autres personnes inculpées figurent Kushagra Srivastava (Contrarian), Sabby Singh (Antier), ainsi que les employés de Gotbit, Antoine Tsao, Ian Sofronov et Nemanja Popov. Tsao et Popov ont déjà plaidé coupable et ont été condamnés.

Sanctions et condamnations antérieures

S'ils sont reconnus coupables, les accusés encourent jusqu'à 20 ans de prison et des amendes de 250 000 dollars par infraction. Le fondateur de Gotbit, Aleksei Andriunin, a déjà été condamné à huit mois de prison en juin 2025 après que l'enquête a révélé que la société avait effectué des transactions fictives s'élevant à plusieurs millions de dollars.