CoinDCX lance un plan anti-fraude de 11M$ après l'innocence de ses fondateurs

• CoinDCX a promis d'investir 100 crores de roupies (environ 11 millions de dollars) pour lancer le Digital Suraksha Network, une initiative de lutte contre la cybercriminalité.
• Les fondateurs, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, ont été blanchis par un tribunal indien après avoir été brièvement détenus dans une affaire d'usurpation d'identité.
• Le programme comprend une assistance WhatsApp 24h/24 et une API ouverte de détection de fraude pour protéger les utilisateurs des sites frauduleux.

Blanchiment des fondateurs et contexte

À la suite d'une décision d'un tribunal indien estimant qu'il n'y avait aucun dossier contre les fondateurs de CoinDCX, l'échange a annoncé une contre-offensive majeure contre la fraude. Le 21 mars, le PDG Sumit Gupta et le co-fondateur Neeraj Khandelwal avaient été interpellés par la police de Thane. Cette arrestation faisait suite à la plainte d'un investisseur ayant perdu environ 75 000 dollars sur un site miroir nommé « CoinDCX Pro ».

Le tribunal a accordé la libération sous caution aux fondateurs, reconnaissant que l'escroquerie avait été orchestrée par des tiers utilisant une plateforme fictive. L'enquête a confirmé que la victime n'avait jamais rencontré les véritables dirigeants, validant ainsi la position de CoinDCX qui affirmait depuis le début être victime d'une usurpation de marque.

Détails du Digital Suraksha Network

En réponse à ces événements, Sumit Gupta a dévoilé le Digital Suraksha Network, doté d'un budget de 100 crores d'INR. Cette initiative vise à transformer la sécurité numérique en un effort collectif pour l'ensemble du secteur financier.

Le réseau proposera plusieurs outils clés :

• Une ligne d'assistance WhatsApp accessible 24h/24 permettant de vérifier l'authenticité des liens avant tout transfert de fonds.
• Une API ouverte partageant les données de fraude de CoinDCX, incluant plus de 1 200 sites frauduleux déjà identifiés.
• Des formations pour les unités de lutte contre la cybercriminalité sur la forensique blockchain et le traçage d'actifs.
• Une campagne de sensibilisation intitulée « Prudence avant transaction ».

Un défi pour l'économie numérique

Sumit Gupta a insisté sur le fait que l'usurpation d'identité n'est pas un problème propre aux crypto-monnaies. Selon lui, toute entreprise disposant d'une présence en ligne peut voir sa marque copiée et utilisée contre ses clients. À ce jour, l'échange a déjà répertorié plus de 1 200 sites web malveillants imitant son interface.

CoinDCX, qui compte Coinbase parmi ses investisseurs, a atteint une valorisation de 2,45 milliards de dollars en octobre 2025. Bien que le calendrier précis du déploiement n'ait pas été détaillé, cette initiative marque une étape importante pour la protection des investisseurs en Inde.