KuCoin banni définitivement des USA après l'ordre de la CFTC

• Peken Global Limited, l'opérateur de KuCoin, est définitivement banni du marché américain à la suite d'une ordonnance d'un tribunal fédéral.
• La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a imposé une amende civile de 500 000 $ et une interdiction d'accès illimitée pour les résidents américains.
• Cette mesure fait suite à un plaidoyer de culpabilité en janvier 2025 impliquant près de 297 millions $ de pénalités pénales et de confiscations liées au blanchiment d'argent.

Un bannissement définitif remplace le retrait temporaire

Un tribunal fédéral du district sud de New York a approuvé une ordonnance de consentement qui met fin aux poursuites réglementaires contre KuCoin aux États-Unis. L'ordonnance exige que Peken Global Limited paie une amende civile de 500 000 $. Surtout, la décision transforme ce qui devait être un retrait minimal de deux ans en une interdiction à durée indéterminée. L'échange a désormais l'interdiction stricte d'offrir des services de trading aux participants américains, à moins qu'il ne s'enregistre comme place de marché étrangère.

Synergie entre poursuites pénales et civiles

Cette action civile de la CFTC constitue le chapitre final d'une affaire pénale majeure menée par le ministère de la Justice (DOJ). En janvier 2025, l'échange a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence. Cette affaire pénale a entraîné la confiscation et des pénalités de 297 millions $. L'amende civile relativement faible de 500 000 $ reflète le fait que l'essentiel de la sanction financière a déjà été appliqué dans la procédure pénale. La CFTC a précisé qu'elle n'avait pas demandé de restitution supplémentaire en raison de la coopération de l'entreprise et des saisies déjà ordonnées.

Manquements à la conformité et impact sur les utilisateurs

Les enquêtes ont révélé que KuCoin comptait environ 1,5 million d'utilisateurs enregistrés aux États-Unis, générant au moins 184,5 millions $ de frais de transaction. Malgré cette présence massive, la plateforme n'a commencé à mettre en œuvre des exigences de connaissance du client (KYC) qu'en août 2023. Ces protocoles n'avaient pas été appliqués aux comptes existants, une lacune devenue centrale dans le dossier. Par ailleurs, le tribunal a rejeté les plaintes restantes contre plusieurs entités affiliées, notamment :

• Mek Global Limited
• PhoenixFin PTE Ltd.
• Flashdot Limited

L'entrée en vigueur de cette injonction marque la fermeture définitive des activités de KuCoin aux États-Unis, complétant un processus séquentiel de sanctions allant du pénal au civil.