Vietnam : suspects arrêtés pour fraude crypto liée à ONUS

• Les autorités vietnamiennes ont interpellé plusieurs suspects liés à la plateforme crypto ONUS pour une fraude présumée à l'investissement.
• L'enquête soutient que le groupe a eu recours à la manipulation de marché, à des promotions mensongères et à un contrôle centralisé pour détourner des milliards de dollars.
• Les principaux jetons impliqués sont le VNDC, l'ONUS et l'HNG, alors que la plateforme revendique plus de 7 millions d'utilisateurs.

Détails de l'enquête et des accusations

Le Ministère de la Sécurité publique du Vietnam a lancé une vaste opération contre un groupe accusé d'avoir orchestré une escroquerie cryptographique d'envergure via la plateforme ONUS. Selon les autorités, les suspects utilisaient des tactiques marketing trompeuses et des activités de trading coordonnées pour attirer les investisseurs. Le groupe est accusé d'avoir manipulé l'offre et la demande des jetons, ajustant les prix à leur guise tout en présentant ces actifs comme des opportunités d'investissement légitimes.

Les autorités ont révélé que l'opération a mobilisé plusieurs agences dans différentes villes. À ce jour, la police a convoqué plus de 140 individus pour interrogatoire et a saisi des preuves substantielles. Bien que le montant exact des pertes n'ait pas encore été arrêté, les enquêteurs affirment que le stratagème a permis de lever des milliards de dollars.

Suspects clés et liens institutionnels

Plusieurs personnalités de haut rang ont été citées dans l'enquête. Parmi les personnes détenues figure Vuong Le Vinh Nhan, identifié comme président du conseil d'administration de la firme américaine Vemanti Group et lié à XPLOR, la société mère de ONUS Pro basée à Singapour. D'autres suspects incluent Tran Quang Chien, administrateur technique de la bourse ONUS, et Ngo Thi Thao, directrice de HanaGold Jewelry JSC.

En réaction à ces arrestations, Vemanti Group a déclaré avoir sollicité un conseil juridique aux États-Unis pour évaluer la situation. Malgré la base d'utilisateurs revendiquée et un compte X officiel de plus de 885 000 abonnés, les données de CoinMarketCap indiquent une capitalisation boursière auto-déclarée pour le jeton ONUS d'environ 25 millions de dollars, ce qui souligne un écart majeur entre l'ampleur de la fraude présumée et les mesures publiques du jeton.

Répression mondiale de la criminalité crypto

Cette affaire met en lumière la pression réglementaire croissante au Vietnam, l'un des marchés de détail pour les actifs numériques les plus actifs au monde. Parallèlement, les efforts internationaux pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies s'intensifient. Dans une affaire distincte, le Bureau central d'enquête de l'Inde a récemment arrêté un suspect à Mumbai, accusé de faciliter le trafic d'êtres humains vers des complexes d'escroquerie au Myanmar. Ces centres forceraient des individus à mener des fraudes en ligne mondiales, notamment des arnaques sentimentales et des fraudes à l'investissement crypto, dans la région de Myawaddy.