Le Royaume-Uni sanctionne Xinbi pour son rôle dans des fraudes

• Le gouvernement britannique a imposé des sanctions à l'encontre de Xinbi, une place de marché utilisant les cryptomonnaies pour faciliter les réseaux d'escroquerie en Asie du Sud-Est.
• L'analyse de la blockchain révèle que Xinbi a traité plus de 19,9 milliards de dollars de transactions illicites entre 2021 et 2025.
• Les mesures visent également Legend Innovation Co. et le complexe #8 Park au Cambodge, soupçonné d'abriter 20 000 travailleurs victimes de la traite et contraints à des activités frauduleuses.

Démantèlement de l'écosystème Xinbi

Le gouvernement britannique, par l'intermédiaire du Foreign, Commonwealth & Development Office et du Home Office, a officiellement sanctionné Xinbi, une plateforme illicite de langue chinoise. Cette plateforme est accusée d'être un centre névralgique pour les réseaux de fraude, offrant des services tels que la vente de données personnelles volées et la fourniture d'équipements internet par satellite utilisés par les escrocs. En étant le premier pays à sanctionner Xinbi, le Royaume-Uni vise à isoler la plateforme de l'écosystème légitime des cryptomonnaies et à entraver sa capacité à traiter des transactions.

Selon les données de Chainalysis, l'implication de cette place de marché dans le blanchiment d'argent et les transactions de gré à gré (OTC) non autorisées est massive :

• Volume total des transactions : plus de 19,9 milliards de dollars.
• Activités principales : blanchiment d'argent, facilitation de transactions OTC illicites et soutien aux infrastructures de fraude mondiales.

Droits de l'homme et centres d'escroquerie

Au-delà des plateformes numériques, les sanctions ciblent l'infrastructure physique des opérations d'escroquerie en Asie du Sud-Est. Legend Innovation Co., qui exploite le tristement célèbre #8 Park au Cambodge, a été placée sur liste noire aux côtés de son directeur, Eang Soklim. Ces centres sont connus pour leurs techniques de "pig butchering" (arnaques sentimentales) et pour de graves violations des droits de l'homme. Les autorités ont souligné que de nombreux employés de ces centres sont eux-mêmes victimes de la traite des êtres humains, attirés par de fausses offres d'emploi et forcés de commettre des fraudes sous la menace de tortures.

Impact financier et saisies d'actifs

Ces dernières mesures s'inscrivent dans la continuité des actions menées l'année dernière contre le réseau financier Prince Group, qui avaient entraîné le gel de plus d'un milliard de livres (1,3 milliard de dollars) d'actifs. Les nouvelles sanctions entraîneront le gel de plusieurs propriétés de luxe à Londres, notamment :

• Un immeuble de bureaux d'une valeur de 100 millions de livres (133 millions de dollars).
• Deux manoirs valant plusieurs millions de livres.
• Un hélicoptère privé.

Stephen Doughty, ministre d'État chargé de l'Europe, de l'Amérique du Nord et des Territoires d'outre-mer, a souligné que le Royaume-Uni ne tolérerait pas que ses citoyens deviennent les victimes de ces escroqueries, ni les violations atroces des droits de l'homme commises dans ces centres. Cette action intervient avant le sommet sur la finance illicite que le Royaume-Uni organisera en juin, au cours duquel le gouvernement entend plaider pour une coordination internationale accrue contre le blanchiment d'argent transfrontalier.